PDF《西安极众智能科技股份有限公司 监事任命公告》

公告编号:2019-017 证券代码:835316 证券简称:极众智能 主办券商:东北证券 西安极众智能科技股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第三次会议于

2019 年5月29 日审议并通过: 提名张峰为公司监事,任职期限三年,自公司

2019 年第三次临时股东大会审议通 过之日起生效. 本次会议召开

1 日前以电话及邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由强松柏主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(一)被任免董监高人员情况 被提名监事张峰持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(二)任命/免职原因 公司监事会主席强松柏辞职的原因,根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章 程》的有关规定,公司对监事补选.

(三)新任董监高人员履历 张峰,男,1977 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权.中专学历.1997 年4月至

2008 年4月任职于西安大唐电信有限公司;

2008 年8月至

2012 年4月任职 于西安极众数字通讯有限公司 SMT 事业部;

2012 年5月至至今,任职于西安极众智能 科技股份有限公司 SMT 事业部. 公告编号:2019-017

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响:

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 强松柏的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将补先新任监事.强松柏的辞职 将在本公司

2019 年第三次临时股东大会选举出新任监事后生效.在此之前,强松柏将 继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事会主席职务.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次监事的任免, 进一步规范了公司的管理制度, 有利于提高公司规范化治理水平, 符合公司实际经营情况的需要,会更有利于促进公司的经营发展.

三、备查文件 《西安极众智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 西安极众智能科技股份有限公司 董事会

2019 年5月29 日