PDF《贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于增资中航工业集团财务...》

1 证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临2013-021 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于增资中航工业集团财务有限责任公司 暨关联交易公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:中航工业集团财务有限责任公司(以下简称"中航财务公司" ) 投资金额:公司拟用自有资金 1319.5 万元对中航财务公司进行增资 截至

2012 年12 月31 日公司在中航财务公司存款余额为 1,213,254.10 元, 贷款余 额为 60,000,000 元. 本次关联交易尚须中航财务公司各股东单位完成其内部投资决策程序及国家有 权机关批复同意后方可实施,存在一定的不确定性.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 公司参股公司中航财务公司为更好地服务于中国航空工业集团公司(以下简称 "中航工业" ) ,扩大业务规模、强化金融服务职能、提升资产质量,加强抗风险能力, 拟增加注册资本金

5 亿元人民币,由原股东按持股比例同比例增资.增资后,中航财 务公司的注册资本将达到

25 亿元人民币.本公司拟用自有资金 1319.5 万元参与此次 增资. 增持前后各股东持股情况如下: 序号 股东名称 增资前 增资后 出资额(万元) 股权比例 出资额(万元) 股权比例

1 中国航空工业集团公司 94,245.58 47.12% 117,800.00 47.12%

2 中航投资控股有限公司 89,000.00 44.5% 111,250.00 44.5%

2 3 中航飞机股份有限公司 11,523.92 5.76% 14,400.00 5.76%

4 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 5,230.50 2.62% 6,550.00 2.62% 合计200,000.00 100% 250,000.00 100% 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产 重组.

(二)董事会审议情况 公司于

2013 年7月10 日召开第四届董事会第十一次董事会审议通过了 《关于增 资中航工业集团财务有限责任公司的议案》 . 中航投资控股有限公司、中航飞机股份有限公司(以下简称"中航飞机" )与本 公司的实际控制人均为中航工业,此议案涉及关联交易,关联董事回避表决,独立董 事对此次关联交易进行了事前认可,并出具了独立意见.该议案无需提交股东大会审 议.

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍 中航投资控股有限公司为中航投资控股股份有限公司(以下简称"中航投资" ) 的全资子公司,中航投资控股股东为中航工业,其为上海证券交易所上市公司(证券 代码:600705) ,中航工业持有中航投资 51.09%的股份. 中航飞机实际控制人为中航工业,其为深圳证券交易所上市公司(证券代码: 000768) ,中航工业下属成员单位持有中航飞机合计 59.92%的股份. 公司与中航投资控股有限公司、 中航飞机系同一控制人中航工业直接或间接控制 下的关联法人.

(二)关联人基本情况

1、中国航空工业集团公司基本情况 企业性质:全民所有制企业 注册地址:北京市朝阳区建国路

128 号 法定代表人:林左鸣 注册资本:6,400,000 万元 经营范围:许可经营项目:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武 器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务

3 等业务.一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设 计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;