PDF《Disclosure 信息披露》

融 资总额 增加 所得税 费用 89,337,882.23 534,461,637.46 -83.28% 利润总 额同比 减少 经营活 动产生 的现 金流量 净额 956,079,770.95 1,414,424,246.93 -32.41% 净利润 同比减 少, 支 付材料 款增加投资活 动产生 的现 金流量 净额 -2,917,797,049.90 -4,999,714,498.54 -41.64% 在建项 目陆续 建成 投产, 新建项目减少 ,相应投 资支出 同比 减少 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 2,039,726,952.76 3,743,572,234.31 -45.51% 在建项 目陆续 建成 投产, 项目贷款还款 同比增 加

4、涉及财务报告的相关事项 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本年纳入本公司合并报表范围的子公司为52家,上年为49家.变动如下: 1)与上年相比本年新增合并单位4家: ①本年通过非同一控制下企业合并取得2家公司:唐山市鑫研建材有限公司、吴堡冀东特种水泥有限公司 ②本年新投资设立2家公司:山西冀东物流贸易有限公司、唐山冀东资源综合利用发展有限公司 2)与上年相比本年减少合并单位1家:湘潭冀东水泥有限公司 2011年10月31日本公司第六届董事会第四十五次会议决议注销湘潭冀东水泥有限公司 ( 以下简称湘潭公司),湘潭公司 于2012年3月2日收到湘潭县工商行政管理局 ( 县)内资登记字[2012]第22号《准予注销登记通知书》. 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2013―009 唐山冀东水泥股份有限公司 第六届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 唐山冀东水泥股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )董事会于2013年4月2日以专人传达和电子邮件方式向全体 董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第六十二次会议的通知.会议于2013年4月13日在公司会议室 召开.会议应到董事九名,实到董事九名,监事会成员和其他相关人员列席会议.会议由董事长张增光先生召集并主持.会议 的召集、召开符合 《 中华人民共和国公司法》和公司 《 章程》的有关规定.会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、批准 《 2012年度总经理工作报告》 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议通过 《 2012年度董事会工作报告》 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

三、审议通过公司 《 2012年年度报告及摘要》 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《公司2012年年度报告及摘要》.

四、审议通过公司 《 2012年度财务决算报告》 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

五、审议通过公司 《 2012年度利润分配预案》 经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2012年度母公司实现净利润1,097,473,423.14元,合并报表中归属于母公 司净利润180,192,662.43元,提取10%的法定盈余公积金109,747,342.31元,当年可供股东分配的利润为70,445,320.12元,加上年 初未分配利润4,373,465,847.44元,累计可供股东分配的利润为4,443,911,167.56元. 公司拟以2012年12月31日的总股本1,347,522,914股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金 股利134,752,291.40元. 剩余未分配利润结转下一年度分配. 公司2012年度不进行公积金转增股本. 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权