PDF《Disclosure 信息披露》

B9 Disclosure 信息披露 2014年3月27 日 星期四 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2014-04 唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称 本公司 )董事会于2014年3月17日,以专人送 达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会 第二十六次会议的通知及资料.会议于2014年3月26日以通讯方式召开.会议应参加表决董事 七名,实际表决董事七名,三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅.会议由董事长张增光 先生主持,会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定.会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了本公司在中国民生银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信额度人 民币1.4亿元的议案. 为保证公司生产经营的资金需要,拟在中国民生银行股份有限公司唐山分行办理综合融 资授信额度人民币1.4亿元,额度期限一年,授信用途为采购原材料,授信品种包括流动资金贷 款,银行承兑汇票、票据包买(含基本方式和衍生方式及代理贴现)、开立即期/远期国内信用证 及买方押汇、开立预付款保函业务.由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保. 表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权.

二、 审议通过了公司在浙商银行股份有限公司天津分行办理综合融资授信额度人民币 6000万元的议案. 审议公司在浙商银行股份有限公司天津分行办理综合融资授信额度人民币6000万元,额 度期限一年,授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、非融 资性保函、国内信用证.由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保. 表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权. 特此公告. 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会2014年3月26日 证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2014-05 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于公司实际控制人、股东等 承诺履行情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称 公司 )于2014年2月15日在证券日报、证券时 报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/发布了《 关于公司实际控制人、股东等承诺履行情 况的公告》 . 根据中国证监会河北监管局的要求,现就前次披露的公司实际控制人、股东等承诺履行 进展情况公告如下:

一、未履行完毕的承诺

1、关于保持上市公司独立性的承诺:为保持上市公司独立性,冀东集团承诺在本次交易完 成后,其作为上市公司的控股股东,将保证与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面 保持相互独立. 履行情况:截至本公告日,承诺事项持续得到严格履行.

2、关于唐山陶瓷置出债务的承诺:为了有效保障重组后的唐山陶瓷、唐山陶瓷中小股东 以及唐山陶瓷债权人的利益,冀东集团于2010年12月3日出具《 承诺函》 ,承诺在唐山红玫瑰、唐 山国控无力承担唐山陶瓷置出债务中未取得债权人同意函的债务、职工安置费用等现实和潜 在债务的偿还义务时,由冀东集团负责代为偿还. 履行情况:截至本公告日,承诺事项持续得到严格履行.