PDF《天津中新药业集团股份有限公司》

天津中新药业集团股份有限公司 天津中新药业集团股份有限公司 天津中新药业集团股份有限公司 天津中新药业集团股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料

20 20

20 201

1 1

12 2

2 2 年年年年5555月月月月11115

5 5

5 日日日日2011 年度股东大会 文件目录

2 目目目目录录录录会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :2012 年年年年5月月月月15 日上午 日上午 日上午 日上午 9:30 会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :中国天津市南开区白堤路 中国天津市南开区白堤路 中国天津市南开区白堤路 中国天津市南开区白堤路

236 号增 号增 号增 号增

1 号天津汇高花园酒店会议室 号天津汇高花园酒店会议室 号天津汇高花园酒店会议室 号天津汇高花园酒店会议室 序号 序号 序号 序号 议议议议题 题题题页码 页码 页码 页码

1 2011 年度董事长工作报告

3 2

2011 年度董事会工作报告

12 3

2011 年度监事会工作报告

14 4

2011 年度财务报告

16 5

2011 年度利润分配预案

19 6 独立董事陈德仁先生

2011 年度酬劳为

6 万元新币

20 7 独立董事王刚先生

2011 年度酬劳为 5.

5 万元新币

20 8 独立董事高学敏先生

2011 年度酬劳为

6 万元人民币

20 9 郝非非董事

2011 年度酬劳为

393 万元人民币

20 10 王志强董事

2011 年度酬劳为

80 万元人民币

20 11 张平董事

2011 年度酬劳为

46 万元人民币

20 12 韩露兰董事

2011 年度酬劳为

42 万元人民币

20 13 审议徐士辉监事

2011 年度酬劳为

70 万元人民币

20 14 审议张强监事

2011 年度酬劳为 74.73 万元人民币

20 15 关于高学敏先生连任公司独立董事的议案

21 16 关于修改《公司章程》的议案

22 17 关于公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

25 18 关于公司获得 24.5 亿元贷款授信额度的议案

27 19 关于续聘

2012 年度境内审计师、境外审计师的议案

29 2011 年度股东大会 议案一

3 董事长工作报告 董事长工作报告 董事长工作报告 董事长工作报告 (董事长:郝非非) 各位股东:

2011 年,中新药业以科学发展观为指导,按照天津市委 调结 构、增活力、上水平 的工作部署和医药集团 改革创新、科学发展 的方针要求, 以促进公司力争三年翻一番为目标, 坚持重在武装思想, 树立发展新理念,重在解决问题,实施发展新举措,重在取得实效, 建立发展新机制的工作方针,开创了中新药业经济持续较快发展,企 业稳定和谐的良好局面. 现在,请允许我代表公司董事会向股东大会提交

2011 年度工作 报告,并谨此向各位股东致意. 一一一

一、 、 、 、经济运行质量 经济运行质量 经济运行质量 经济运行质量稳步 稳步 稳步 稳步提升 提升 提升 提升, , , ,经营业绩增长 经营业绩增长 经营业绩增长 经营业绩增长势头良好 势头良好 势头良好 势头良好. . . . 2011年,公司呈现出持续、稳定、健康、快速发展的良好态势. 经过公司上下的共同努力, 公司的整体运营水平和运营效率均得到有 效的提升,较好地完成了既定工作目标.2011年,公司在经营运行方 面取得的成绩主要体现在以下几个方面: