PDF《招商局能源运输股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议...》

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2016[026] 招商局能源运输股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年4月15 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商 局能源运输股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知》 .2016 年4月22 日,公司第四届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议") 以通讯方式召开. 公司全体监事出席本次会议, 本次会议没有缺席或委托出席情况. 本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门 规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定,合法、 有效. 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于审议《招商局能源运输股份有限公司

2016 年一季度报 告》的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司全体监事对 《招商局能源运输股份有限公司

2016 年一季度报告》进行审核,并 发表审核意见如下:

1、公司

2016 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、 公司

2016 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定, 所包含的信息能够真实的反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况;

3、 参与公司

2016 年一季度报告编制及审议工作的人员不存在违 反保密规定的行为. 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、 关于公司与关联方中外运航运有限公司签署关联交易框架协 议的议案 监事会认为: 公司与关联方中外运航运有限公司拟签署的关联交 易框架协议符合公司经营管理实际需要;

相关合同条款未发现不符合 市场原则、显失公平或存在损害公司和股东利益的情况;

董事会在审 议本事项时关联董事按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定进行了回避表决,董事会表决程序合法、合规. 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、 关于与关联方海通公司共同投资设立船舶燃料油贸易公司的 议案 监事会认为: 公司与关联方海通公司共同投资设立船舶燃料油贸 易公司符合公司长远发展及业务拓展实际需要;

交易根据自愿、平等 的原则进行,符合本公司及公司股东的整体利益;

董事会在审议本事 项时关联董事按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定进行了回避表决,董事会表决程序合法、合规. 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 特此公告. 招商局能源运输股份有限公司监事会

2016 年4月22 日