PDF《福建东百集团股份有限公司》

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司 章程(2019 年1月修订) 信息披露文件 目录

第一章 总则

1 -

第二章 经营宗旨和范围.

2 -

第三章 股份

3 -

第一节 股份发行.3 -

第二节 股份增减和回购

3 -

第三节 股份转让.5 -

第四章 股东和股东大会.6 -

第一节 股东

6 -

第二节 股东大会的一般规定

9 -

第三节 股东大会的召集

11 -

第四节 股东大会的提案与通知.13 -

第五节 股东大会的召开

14 -

第六节 股东大会的表决和决议.18 -

第五章 董事会.23 -

第一节 董事

23 -

第二节 董事会.26 -

第七章 监事会.34 -

第一节 监事

34 -

第二节 监事会.35 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.36 -

第一节 财务会计制度.36 -

第二节 内部审计.41 -

第三节 会计师事务所的聘任

41 - 信息披露文件

第九章 通知和公告.41 -

第一节 通知

42 -

第二节 公告

42 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

43 -

第一节 合并、分立、增资和减资

43 -

第二节 解散和清算

44 - 第十一章 修改章程.46 - 第十二章 附则.47 - 信息披露文件 -

1 - 福建东百集团股份有限公司 章程

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共 和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称 公司 ) . 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改(1992)101 号批准, 以募集方 式设立;

在福建省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信 用代码为 91350000154382187J. 第三条 公司于一九九三年九月十日经中国证券监督管理委员会批 准,首次向社会公众发行人民币普通股

2684 万股,于一九九三年十一月二 十二日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文全称:福建东百集团股份有限公司. 英文全称:FUJIAN DONGBAI GROUP CORPORATION LIMITED. 第五条 公司住所: 福建省福州市鼓楼区八一七北路

84 号-185 号 (除 178-1 号) 邮政编码:350001 第六条 公司注册资本为人民币 898,229,148 元. 第七条 公司营业期限为五十年. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 信息披露文件 -

2 - 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公 司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本 章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高 级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁 和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会 秘书、财务总监.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:遵守国家有关法令,坚持信誉第

一、顾 客至上,提倡 在外国人面前我就是中国,在外地人面前我就是福州 的企业 精神.坚持以诚待客,以信取民,以法治店,以优取胜,使企业取得稳步 而高速的发展. 公司经营方针:信誉第