PDF《廊坊发展股份有限公司》

3 公司总资产增至 6.9 亿元,公司的资产结构得到进一步改善, 由于供热收入具有稳定性, 预计未来每年将为公司贡献主营业 务收入约 1.5 亿元,为公司未来持续盈利奠定了坚实基础. 在技术储备方面,公司目前在热源技术、规划设计、系统 升级、综合能耗分析、供热项目建设施工、运维服务等领域拥 有系统的专业技术, 为供热战略布局和市场拓展提供了强有力 的技术支撑. 在项目储备方面,完成了对廊坊市主城区、固安县、霸州 市、永清县、文安县供热市场的调研工作.共计调研项目

247 个,重点跟进项目

62 个,涉及采暖面积

890 万平米.商机项 目储备充足,为全面完成

2019 年开发目标提供了充分保障.

(三)延续其他业务,保障公司收益

2018 年,公司继续开展钢材贸易和房产租赁业务,共实 现业务收入 4207.63 万元.

二、公司法人治理、内部控制及董事会履职情况

(一)完善治理结构,维护股东权益 报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和《上市 公司治理准则》 等规范性文件的要求, 不断健全和完善公司治 理结构,促进 三会 有效运行,公司股东大会、董事会、监 事会和经营层权责分明并得到有效执行, 同时充分发挥独立董 事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用, 严格执行

2018 年年度股东大会会议资料

4 《公司章程》 ,认真履行各项业务的审批程序,有效维护了公 司和广大投资者权益.

(二)完善内控建设,提高工作效率 公司严格按照 《内部控制管理手册》 及其他管理制度开展 经营活动, 强化内部控制监督检查. 根据监管部门最新的法律 法规及公司经营发展状况,不断完善内部控制水平.

(三)做好三会管理,落实各项决议

2018 年度,董事会及各专业委员会秉承忠实、勤勉的精 神,对审议事项进行科学、审慎的决策,认真履行各自职责, 召开董事会会议

4 次,审议通过

21 项议案;

召开战略委员会 会议

1 次;

召开审计委员会会议

4 次;

召开薪酬与考核委员会 会议

1 次;

召开独立董事与年报审计会计师沟通见面会

2 次. 董事会组织并召开股东大会会议

3 次,审议通过

10 项议案, 相关决议得到有效落实, 维护了公司、 股东和各相关主体的利 益.

2018 年度,完成

4 次定期报告的编制、报送和披露工作, 完成

27 次临时报告的披露工作,将公司经营、重大事项进展 和公司治理等情况及时、 公平地披露给广大投资者, 并保证所 披露信息的真实、 准确、 完整, 高质量地完成了信息披露工作, 使投资者及时了解公司发展情况.

三、2019 年主要工作与未来展望

(一)公司发展战略

2018 年年度股东大会会议资料

5 公司在深入分析自身优劣势以及外部机会和挑战的基础 上, 针对性的制定了战略发展思路: 公司将以京津冀协同发展 为契机,继续围绕廊坊城市发展主线,深挖区位优势资源,坚 持稳局面、 谋发展的原则, 以迅速推进供热业务规模化为基础, 向公用事业领域纵深发展的同时, 充分发挥地方国有上市公司 平台优势,不断优化资产结构,逐步壮大资本运作能力,打造 健康、持续、稳定的经营局面,顺利推进公司战略转型升级, 创造更大的经济效益和社会效益.

(二)经营计划