PDF《置出全部资 产及负债项目》

1998 年7月21 日批准的中国石油化工集团公司 (以下 简称 中国石化集团公司 )的重组方案,东联集团公司加入中国石化 集团公司.重组完成以后,仪化取代东联集团公司持有仪征化纤已发行 股份的 42%. 于2000 年2月25 日,中国石化集团公司完成重组,并成立中国石 油化工股份有限公司(以下简称 中国石化 ) .自该日起,以前由仪化 中国石化仪征化纤股份有限公司置出全部资产及负债项目・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第6页持有的仪征化纤 1,680,000,000 股国有法人股股份 (占仪征化纤现已发行 总股份 42%)转让给中国石化,中国石化成为仪征化纤的最大股东.根据2000 年10 月18 日股东大会通过的特别决议案,仪征化纤的名称由 仪征化纤股份有限公司 改为 中国石化仪征化纤股份有限公司 . 于2011 年12 月27 日,中信设立中国中信股份有限公司(以下简 称 中信股份 ) ,并与其签订了重组协议.根据该重组协议,中信将其 持有的仪征化纤 720,000,000 股非流通股作为出资额的一部分于

2013 年2月25 日投入中信股份,自此中信股份持有仪征化纤 18%的股权. 根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2013]442 号文《关 于中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》 和财 政部财金函[2013]61 号文《财政部关于中国石化仪征化纤股份有限公司 股权分置改革方案的批复》 ,仪征化纤于

2013 年进行股权分置改革.仪 征化纤全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记 日(2013 年8月16 日)登记在册的流通 A 股股东每

10 股支付

5 股对 价股份,共计支付 100,000,000 股.该等股份支付之后,中国石化和中 信股份持有仪征化纤的股权比例分别自 42%和18%下降至 40.25%和17.25%.自2013 年8月22 日起,仪征化纤所有企业法人股即获得上海 证券交易所上市流通权.同时根据约定的限售条件,截至

2014 年6月30 日止,由原非流通股东所持有的所有企业法人股暂未实现流通. 经仪征化纤股东大会批准,仪征化纤以 H 股记录日期(2013 年11 月13 日)的H股总股本和 A 股股权登记日(2013 年11 月20 日)的A股总股本为基准,以资本公积金每

10 股转增

5 股,新增 H 股股份计 700,000,000 股和 A 股股份计 1,300,000,000 股,该项交易已于

2013 年11 月22 日完成. 截至评估基准日,各股东资本构成、持股比例情况如下: 中国石化仪征化纤股份有限公司置出全部资产及负债项目・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第7页表1公司股东资本构成、持股比例情况 序号 投资人 资本构成(万元) 持股比例(%) 备注

1 内资法人股 (A 股)―中国石 油化工股份有限公司 241,500.00 40.25

2 内资法人股 (A 股)―中国中 信股份有限公司 103,500.00 17.25

3 人民币社会公众股(A 股) 45,000.00 7.50

4 境外上市的外资股(H 股) 210,000.00 35.00 合计600,000.00 100.00

2、经营范围 公司的经营范围包含:氮[液化的]的生产,普通货运,危险品道路 运输(按道路运输经营许可证上范围经营).化纤、化工产品及原辅材 料、纺织机械的生产,纺织技术开发与技术服务,各类设备、设施安 装检修,电力生产,计算机和软件服务;

住宿、餐饮、文化娱乐服务 (限分公司经营).

3、资产、财务及经营状况 截至评估基准日