PDF《博深工具股份有限公司》

博深工具股份有限公司 BOSUN TOOLS CO.

, LTD. (注册地址:石家庄市高新技术产业开发区海河道

10 号)

2009 年年度报告 证券简称:博深工具 证券代码:

002282 披露日期:2010 年2月10 日 博深工具股份有限公司

2009 年年度报告

1 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议. 公司全体董事均已出席审议本次年报的第一届董事会第十六次会议. 中勤万信会计师事务所有限公司为公司

2009 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告. 公司负责人陈怀荣先生、 主管会计工作负责人李艳敏女士及会计机构负责人 张建明先生声明:保证公司

2009 年度报告中财务报告的真实、完整. 博深工具股份有限公司

2009 年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况-4

第二节 会计数据和业务数据摘要

6

一、公司

2009 年主要财务数据和指标-6

二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

7

第三节 股本变动及股东情况

9

一、股本变动情况-9

二、证券发行与上市情况-12

三、股东和实际控制人情况-13

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

16

一、董事、监事和高级管理人员的情况

16

二、员工情况-21

第五节 公司治理结构-23

一、公司治理结构综述-23

二、公司独立董事工作制度的建立健全情况及董事履职情况

25

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

26

四、内部控制制度的建立和健全情况-27

第六节 股东大会情况简介-35

一、二九年第一次临时股东大会-35

二、二八年度股东大会-35

三、二九年第二次临时股东大会-36

第七节 董事会报告-37

一、管理层讨论与分析-37

二、报告期公司投资情况-60 博深工具股份有限公司

2009 年年度报告

3

三、会计政策执行情况-67

四、董事会日常工作情况-67

五、利润分配预案或资本公积金转增股本预案

72

六、其他需要披露的事项-72

第八节 监事会报告-74

一、报告期内监事会的工作情况-74

二、监事会对

2009 年度下列事项发表的独立意见-75

第九节 重要事项-77

一、重大诉讼事项-77

二、重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况

77

三、重大合同及其履行情况-77

四、承诺事项及履行情况-78

五、聘任会计师事务所情况-79

六、公司及主要相关人因违法违纪被处罚事项

79

七、反倾销事项的进展情况-80

八、报告期内公司重要信息公告索引-80

第十节 财务报告-82

一、审计报告-82

二、财务报表-84

三、财务报表附注-100 第十一节 备查文件目录-178 博深工具股份有限公司

2009 年年度报告

4

第一节 公司基本情况

一、公司法定名称 中文名称:博深工具股份有限公司 中文名称缩写:博深工具 英文名称:BOSUN TOOLS CO., LTD. 英文名称缩写:BOSUN TOOLS

二、公司法定代表人:陈怀荣