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证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2012―33 桑德环境资源股份有限公司关于召开 二零一一年年度股东大会的提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏.

重要内容提示: 桑德环境资源股份有限公司

2011 年年度股东大会采用网络投票与现场记名投票结合表决方式 桑德环境资源股份有限公司( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于2012 年4月1日召开的第六届董事会第 三十三次会议决定于

2012 年4月26 日( 星期四) 召开公司二零一一年年度股东大会. 公司《 关于召开

2011 年年度股东大会的通知》 已于

2012 年4月6日刊载于《 中国证券报》 、《 证券时报》 、深交所网站及巨潮资讯 网,现将公司

2011 年年度股东大会有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、 会议召集人:公司董事会;

2、 会议表决方式:网络投票与现场记名投票结合表决方式;

3、 本次股东大会召开时间: 现场会议召开时间:2012 年4月26 日( 星期四) 13:00;

网络投票时间:2012 年4月25 日( 星期三) 15:00―2012 年4月26 日( 星期四) 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2012 年4月26 日( 星期四) 9:30~11:30,13:00~ 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为

2012 年4月25 日(星期三) 15:00 至2012 年4月26 日( 星期四) 15:00 间的任意时间.

4、 现场会议召开地点:北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室;

5、 参会方式: ( 1) 现场投票表决方式参加会议:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

( 2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)向全 体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. ( 3) 根据《 公司章程》 规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使 表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式. 同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准. 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以 及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数.

6、 股权登记日:2012 年4月20 日( 星期五)

7、 会议出席对象: ( 1) 截止

2012 年4月20 日( 星期五) 下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人;

( 2) 本公司董事、监事及高级管理人员;

( 3) 公司聘请的本次股东大会见证律师.

二、会议审议事项:

1、 审议《 公司

2011 年度董事会工作报告》 ;

2、 审议《 公司

2011 年度监事会工作报告》 ;

3、 审议《 公司

2011 年年度报告及摘要》 ;

4、 审议《 公司

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ;

5、 审议《 关于提请股东大会授权董事会办理与公司

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案相 关事宜的议案》 ;

6、 审议《 关于续聘公司