PDF《中国枫叶教育集团有限公司*》

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券交易 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有中国枫叶教育集团有限公司* ( 「本公司」 ) 的股份,应立即将本通 函连同随附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代 理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. China Maple Leaf Educational Systems Limited 中国枫叶教育集团有限公司* (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1317) 建议重选退任董事 及 建议授出购回股份及发行股份之一般授权 及 股东周年大会通告 本公司於2019年1月23日 (星期三) 上午九时正假座香港湾仔轩尼诗道33号港岛皇悦酒店1楼皇悦会 议宴会厅 (1号厅) 召开股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 之通告载於本通函第13至17页. 无论 阁下能否出席股东周年大会,务请按照随附代表委任表格上印列之指示将表格填妥及签 署,并尽快交回本公司之香港证券登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号 合和中心22楼,惟无论如何不得迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回,方 为有效.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席股东周年大会并於会上投票.该代 表委任表格亦刊载於香港交易及结算所有限公司网站 (http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (http://www.mapleleaf.cn) . 2018年12月18日 此乃要件 请即处理 * 仅供识别. 页次 释义

1 董事会函件 1. 绪言

3 2. 建议重选退任董事

4 3. 建议授出购回股份之一般授权

4 4. 建议授出发行股份之一般授权

4 5. 股东周年大会及委任代表安排

5 6. 推荐建议

5 附录一 - 拟於股东周年大会重选之退任董事详情

6 附录二 - 购回股份授权之说明函件

10 股东周年大会通告

13 目录-i-於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「2018年股东周年大会」 指於2018年1月23日举行的股东周年大会 「股东周年大会」 指 本公司谨订於2019年1月23日 (星期三) 上午九时正假 座香港湾仔轩尼诗道33号港岛皇悦酒店1楼皇悦会议 宴会厅 (1号厅) 举行的股东周年大会或其任何续会, 以考虑及酌情 (如适用) 通过载於本通函第13至17页大 会通告内的决议案 「组织章程细则」 指 本公司现行生效的组织章程细则 「董事会」 指 董事会 「加元」 指 加拿大法定货币加元 「本公司」 指 中国枫叶教育集团有限公司* ,一间於开曼群岛注册 成立的有限公司,其股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其不时的附属公司,或如文义所指为本公司 成为其现有附属公司的控股公司前期间,则指有关附 属公司,犹如其於相关时间已成为本公司的附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「发行授权」 指 建议向董事授予的一般授权,以配发、发行或处理不 超过本通函第15至16页股东周年大会通告第6项所载 建议普通决议案获通过当日本公司已发行股份总数 20%的额外股份 「最后实际可行日期」 指2018年12月12日,即本通函付印前为确定当中所载 若干资料的最后实际可行日期 -