编辑: kr9梯 2019-07-06
公告编号:2016-37

1 证券代码:835458 证券简称:元丰小贷 主办券商:大通证券 哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司 关于变更公司经营范围完成事项及修改公司章程公告

一、基本情况

1、公司变更经营范围完成事项 (1)根据黑龙江省金融工作办公室的批复(详见公司 2016-025 号公告) 、公司第三届董事会第八次会议决议(详见公司 2016-026 号 公告)及公司

2016 年第二次临时股东大会决议(详见公司 2016-034 号公告) ,公司顺利完成经营范围变更工作,并在哈尔滨市市场监督 管理局备案.

本公告中所提及的公司 "2016-

25、 2016-

026、 2016-034 号公告" , 已分别于

2016 年7月13 日、14 日、29 日在全国中小企业股份转让 系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露. (2)公司新《营业执照》内容如下: 统一社会信用代码:91230100690735679U 名称:哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司 类型:其他股份有限公司(非上市) 住所:哈尔滨市道外区祥泰花园 B 区3栋26 号1层本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-37

2 法定代表人:徐晓杰 注册资本:壹亿零壹佰万元整 成立日期:2009 年09 月15 日 营业期限:自2009 年09 月15 日至长期 经营范围:经营小额贷款业务、网络小额贷款业务、票据贴现业 务、资产转让业务、代理业务、以自有资金投资业务、对外提供担保 业务和企业财务顾问业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) . 根据公司章程有关规定,法定代表人变更为徐晓杰.关于公司变 更注册地点一事, 有待与地方政府进一步沟通、 确认, 本次暂未变更.

2、公司章程修改情况 (1)公司章程第十四条原规定公司经营范围为:经营小额贷款 业务、票据贴现业务、资产转让业务、代理业务、以自有资金投资业 务、对外提供担保业务和企业财务顾问业务. 修改后的公司经营范围为:经营小额贷款业务、网络小额贷款业 务、 票据贴现业务、 资产转让业务、 代理业务、 以自有资金投资业务、 对外提供担保业务和企业财务顾问业务. (2)公司章程第一百一十八条原规定董事会对外开展业务审批 权限为:

(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的 50%, (交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为 计算依据) ;

公告编号:2016-37

3

(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计的营业收入不超过 50%,且绝对金额 不超过

50 万元人民币;

(三)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经 审计净资产不超过 50%,且绝对金额不超过

50 万元人民币;

超过前述权限的,由股东大会审议. 修改后的董事会对外开展业务审批权限为:

(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的 5%, (交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为 计算依据) ;

(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计的营业收入不超过 40%, 且绝对金额 不超过

500 万元人民币;

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