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2019 年5月15 日 哈投股份

600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会文件

1 目录

一、会议议程

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二、注意事项

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三、审议议案

4 议案 1《关亍以总价

1 元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》4 议案

2 《关亍提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议 案》15

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2019 年第三次临时股东大会会议议程 时间:2019 年5月15 日 下午 14:30 分地点: 哈尔滨市松北区创新二路

277 号哈尔滨经济创新研发中心大 厦2809 会议室 序号 议程一宣布会议开始 二 宣读股东大会注意事项 三 报告和议案

1、《关于以总价

1 元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》

2、 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关 事宜的议案》 四 股东审议发言 五 对报告和议案投票表决 六 休会、上传现场表决结果 七 复会、宣布表决结果(现场和网络汇总结果) 八 宣读决议 九 宣读法律意见书 十 宣布会议闭幕

2 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会顺利进行,本公司 根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求, 以及本公司 《章程》 就本次股东大会的有关事项, 提请参会股东注意:

一、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利.

股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权 益,不得扰乱大会的正常秩序.

二、本次股东大会由董事长主持.股东大会秘书处具体负责大会 有关方面的事宜.

三、股东发言和质询总时间控制在

30 分钟之内.股东发言或提 问应围绕本次会议议题进行,且应简明扼要,每人不超过

5 分钟.

四、股东发言时,应当首先报告姓名和股东帐号,不得打断会议 报告人的报告或其他股东的发言.在大会进行表决时,股东不进行大 会发言.股东违反上述规定的发言,大会主持人可拒绝或制止.会议 进行中只接受股东身份的人员发言和质询.

五、 股东大会的议案采用记名方式投票表决. 股东填写表决票时, 应按要求认真填写,填写完毕,务必签署姓名并将表决票投入票箱. 对未在表决票上做表决的或多选的,做弃权处理.未交的表决票不计 入统计结果.

六、 在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决. 在开始表决前退场的股东, 退场前请将已领取的表决票交还工作人员. 如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.

七、本次股东大会议案

1 为特别决议议案,按照特别决议程序表

3 决,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三 分之二以上表决通过;

议案

2 为普通决议事项,按照普通决议程序表 决,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 二分之一以上通过.

八、 本次会议未收到临时议案, 将对已公告议案进行审议和表决.

九、本次股东大会股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权. 回避表决股东:哈尔滨投资集团有限责任公司. 回避表决议案:1-2 项议案.