PDF《新达通科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告》

公告编号:2019-011 证券代码:430596 证券简称:新达通 主办券商:申万宏源 新达通科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年5月6日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长黄国忠 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,股东黄国忠提名黄国忠、张宗宏、张会军、请光源、黄立军为公司第四届董 公告编号:2019-011 事会董事候选人.以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提请召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 具体参见股东大会通知公告 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第十七次会议决议》 新达通科技股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日