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5、是否有单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况?如有,请 说明其原因 公司未发生单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提出临时提案的情况.

6、股东大会会议记录是否完整、保存是否安全;

会议决议是否充分及时披露 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,公司股东大会会议记录及 保存由董事会秘书负责,证券部在董事会秘书领导下做好会议记录及保管工作.公 江苏丰东热技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项

7 司股东大会会议记录完整,保存安全,公司上市后的股东大会会议决议已按照《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披 露管理制度》等相关规定进行了充分、及时披露.

7、公司是否有重大事项绕过股东大会的情况,是否有先实施后审议的情况? 如有,请说明原因 公司未发生重大事项绕过股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后审议的 情况.

8、公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形 公司召开历次股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形.

(二)董事会

1、公司是否制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则

2007 年11 月9日,公司创立大会暨首次股东大会审议通过了《公司董事会议 事规则》.

2008 年1月2日,公司第一届董事会第二次会议审议通过了《公司独立董事 制度》 ,并经公司

2008 年第一次临时股东大会审议通过.

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