PDF《天地科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议》

股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临2018-041 号 债券代码:136644 债券简称:16 天地

01 天地科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任.

天地科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于

2018 年11 月23 日发出.会议于

2018 年11 月30 日上午在北京市朝阳区和 平街青年沟东路

5 号煤炭大厦

711 会议室召开.会议应到监事

5 人, 实到监事

5 人,部分高管列席会议.本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定. 公司监事会主席汤保国主持会议, 全体监事经审议, 一致通过 《关 于审议终止原部分募投项目且变更部分募集资金用途的议案》 .同意 公司拟终止实施 "唐山选煤装备制造基地工程项目 (二期) " , 变更 "智 能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目"的部分募集资金用途, 并将相应募集资金本金 76,878.92 万元及账户净利息、 理财净收益等 变更用于永久补充公司流动资金, 最终金额以经公司股东大会批准后 的转出日银行结息金额为准. 本公司监事会认为:公司本次终止、变更部分募集资金用途用于 永久补充公司流动资金,符合公司实际情况,有利于提高募集资金的 使用效率和效益,程序合法有效,未违反中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金使用的有关规定, 不存在损害公司和全体股 东合法利益的情形. 该议案尚需提交公司

2018 年第二次临时股东大会审议. 表决结果:同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票 特此公告. 天地科技股份有限公司监事会

2018 年11 月30 日