PDF《广西天涌节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-016 证券代码:430534 证券简称:天涌科技 主办券商:五矿证券 广西天涌节能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月30 日2.会议召开地点:广西壮族自治区柳州市城中区海关路

11 号阳光

100 经典时代会所二 层中庭公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长梁华易 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2019 年4月1日发出本次股东大会通知公告.本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》 的有关规定,会议召集召开合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数 24,855,278 股,占公司有表决权股份总数的 43.09%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-016 详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-009)及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-010) . 2.议案表决结果: 同意股数 24,855,278 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》等法律法规规定,由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)编制《广西天涌节能科技股份有限公司

2018 年度 审计报告》提交股东大会审议. 2.议案表决结果: 同意股数 24,855,278 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容: 报告对公司

2017 年第一次股票发行募集资金存放和使用情况进行了说明. 2.议案表决结果: 同意股数 24,855,278 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2019-016 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 对2018 年度董事会工作情况进行总结和回顾. 2.议案表决结果: 同意股数 24,855,278 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.