PDF《董事变更》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任 何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号U1045) 公告董事变更 APT Satellite Holdings Limited(亚太卫星控股有限公司) ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事 会」 ) 谨此宣布由二零一八年四月一日起,袁洁先生因另有工作安排辞任本公司非 执行董事兼主席,董事会谨此向袁先生於任期内对本公司所作之贡献,表示衷心 的感谢. 袁先生确定与董事会没有不同意见,亦没有其它有关彼辞任的事项需要提请本公 司股东或香港联合交易所有限公司注意. 董事会亦宣布於二零一八年四月一日起,委任现任非执行董事李忠宝先生为本公 司主席.李先生已於二零一七年八月二十九日获委任为本公司非执行董事. 董事会亦宣布於二零一八年四月一日起,委任巴日斯先生为本公司非执行董事. 巴先生亦获委任为本公司附属公司亚太通信卫星有限公司之董事和本公司主要股 东APT Satellite International Company Limited之董事. 巴日斯先生,63岁,於一九八二年巴先生毕业於国防科技大学并取得工学学士. 巴先生自一九八二年起进入航天科技集团下属单位及航天科技集团公司工作, 历 任副主任、主任、副局长、局长、总法律顾问、副总监事长、总工程师职务,并 曾担任中国空间法学会副理事长.二零一八年三月起,巴先生获委任为中国卫通 集团股份有限公司董事. * 仅供识别

2 除上文披露外,巴先生於本公司及本公司集团其他成员并没有担当任何职位,亦 於过去三年没有担任在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司的任何董事 职务;

他与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系, 亦无拥有 《证券及期货条例》 第XV部所指本公司之任何股份权益. 巴先生与本公司签订有基本委任条件,除此之外,并无订立任何服务合约,亦无 订下特定服务年期.他的唯一酬金年度董事袍金港币100,000元,董事酬金是按照 本公司章程於股东大会厘定及经由本公司之薪酬委员会根渲叭ü围审议并向 董事会作出推荐建议,当中考虑之因素包括本公司之营运目标及发展计划、管理 组织架构、本公司之财务预算、有关人士之表现及期望以及人力资源市场之供求 情况.遵照本公司章程第86(2)条,其委任将直至下一次本公司周年大会为止,并 在该会上合资格重选续任公司董事. 除上文披露外,并没有其他事项需让本公司证券持有人知悉,亦无任何资料须根 愀哿辖灰姿邢薰 《证券上市规则》 第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段的任何 规定而须予以披露. 本公司热烈欢迎巴日斯先生加入董事会. 承董事会命 亚太卫星控股有限公司 公司秘书 刘翠玲 香港,二零一八年四月三日 於本公告刊发日期,本公司之董事如下U 执行董事U 程广仁 (总裁) 及齐良 (副总裁) 非执行董事U 李忠宝 (主席) 、林暾、尹衍梁、付志恒、林建顺、巴日斯及曾达梦 (尹衍梁之替任 董事) 独立非执行董事U 吕敬文、林锡光、崔利国及孟兴国