PDF《中山大洋电机股份有限公司 独立董事提名人声明》

中山大洋电机股份有限公司

1 中山大洋电机股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 中山大洋电机股份有限公司董事会 现就提名 侯予 为中山大洋电机股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明.

被提名人已书面同意出任中山大 洋电机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人.本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形. √ 是否如否,请详细说明:

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规 定的独立董事任职资格和条件. √ 是否如否,请详细说明:

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件. √ 是否如否,请详细说明:

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定 取得独立董事资格证书. 是√否如否,请详细说明:被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可 的独立董事资格证书

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华民共和国公务员法》的相关规定. √ 是否中山大洋电机股份有限公司

2 如否,请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定. √ 是否如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定. √ 是否如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定. √ 是否如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 部监事制度指引》的相关规定. √ 是否如否,请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理 人员任职资格监管办法》的相关规定. √ 是否如否,请详细说明: 十

一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事) 和高级管理人员任职资格管理办法》 、 《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职 资格管理暂行办法》的相关规定. √ 是否如否,请详细说明: 十

二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管 理人员任职资格管理规定》 、 《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定. 中山大洋电机股份有限公司

3 √ 是否如否,请详细说明: 十

三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定. √ 是否如否,请详细说明: 十

四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必 需的工作经验. √ 是否如否,请详细说明: 十