PDF《证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：201》

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(一)本次发行后公司业务及资产整合计划

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(二)本次发行后对业务结构的影响

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(三)本次发行后对公司章程的影响

23

(四)本次发行后对股东结构的影响

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(五)本次发行后对高管人员结构的影响

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二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.24

(一)对公司财务状况的影响

24

(二)对公司盈利能力的影响

24

(三)对公司现金流量的影响

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三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务和管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况

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(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务和管理关系变化情况

25

(二)公司与控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况

25

(三)公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况

25 湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案

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四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.25

五、本次发行后对公司负债结构的影响

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六、本次股票发行相关风险的说明

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第四节 公司利润分配政策及相关情况

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一、利润分配政策

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二、最近三年利润分配情况

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三、未分配利润使用安排情况

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四、 未来三年股东回报规划(2016-2018 年)32

(一)公司制定分红回报规划考虑的因素

32

(二)本规划的制订原则.32

(三)公司未来三年(2016-2018 年)的具体股东分红回报规划.33 湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案

8 释义在本预案中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义: 湖北宜化、发行人、公司、本公 司指湖北宜化化工股份有限公司 宜化集团 指 湖北宜化集团有限责任公司,公司控股股东 本次发行、本次非公开发行 指 湖北宜化化工股份有限公司本次拟以非公开发行股票 的方式,向特定对象发行股票的行为 本预案 指 《湖北宜化化工股份有限公司

2016 年度非公开发行股 票预案》 定价基准日 指 湖北宜化化工股份有限公司第八届董事会第九次会议 决议公告日 募集资金 指 湖北宜化化工股份有限公司本次非公开发行股票募集 资金 股东大会 指 湖北宜化化工股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北宜化化工股份有限公司董事会 《公司章程》、章程 指 《湖北宜化化工股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况 中文名称:湖北宜化化工股份有限公司 英文名称:Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd. 法定代表人:虞云峰 注册资本:897,866,712元 成立日期:1993年9月6日 公司股票上市地:深圳证券交易所 公司A股简称:湖北宜化 公司A股代码:000422 注册地址:宜昌市V亭区 办公地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼 邮政编码:100070 电话号码:010-63704082 传真号码:010-63704177 公司