PDF《上海创兴资源开发股份有限公司》

1 证券代码:600193 证券简称:ST 创兴 编号:临2019-030 号 上海创兴资源开发股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对上海创兴资源开发股份有限公司重大 资产重组报告书(草案)的审核意见函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )于2019 年6月25 日收到了上海证券交易所《关于对上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组报告 书(草案)的审核意见函》(上证公函【2019】0918 号)(以下简称 审核意见函 ) .根 据审核意见函要求,公司及相关中介机构就审核意见函中所列问题进行了逐项分析与核 查,具体说明如下:

一、关于本次交易方案 1. 草案披露,本次交易的标的公司东江装饰是一家专业从事门窗的研发设计、安装 及服务和幕墙的研发设计、生产加工、安装及服务的企业.前期,公司曾披露主营业务 处于转型后的发展期,营业收入主要来源于关联交易.通过本次交易,上市公司夯实在 建筑装饰行业发展的基础.请公司补充披露: (1)上市公司未来的业务发展规划,本次 收购是否符合公司未来的发展规划;

(2)上市公司进一步发展该行业的主要考虑,公司 是否拟在该行业内长期发展,以及关于主营业务稳定和发展的措施;

(3)结合建筑装饰 行业的风险现状、发展趋势、市场前景,以及标的资产的核心竞争能力等,本次交易是 否有利于提升上市公司质量.请财务顾问发表意见. 【回复说明】

一、上市公司未来的业务发展规划,本次收购是否符合公司未来的发展规划

(一)上市公司未来的业务发展规划 公司将继续坚持专业化、信息化的战略定位,致力于成长为具有一定知名度的建筑 装饰企业.

(二)本次收购是否符合公司未来发展规划

2 本次收购为支付现金购买东江装饰 60.00%股权,收购完成后东江装饰成为本公司的 控股子公司.东江装饰具有公司未来业务发展所需要的条件:设计与施工资质齐全、项 目经验丰富、良好的口碑和品牌优势、专业人才优势和研发技术优势.同时,本次交易 完成后,上市公司关联交易占比将大幅降低,有助于增强上市公司经营独立性.因此, 本次收购符合上市公司未来发展规划. 上述回复内容已在重组报告书(修订稿)

第八章 管理层讨论与分析 之

四、本 次交易对上市公司未来发展前景影响的分析 部分中作出了补充披露.

二、上市公司进一步发展该行业的主要考虑,公司是否拟在该行业内长期发展,以 及关于主营业务稳定和发展的措施

(一)上市公司进一步发展建筑装饰业的主要考虑 公司进一步发展该行业的主要考虑,是通过外延式投资并购,加快在幕墙、门窗等 相关行业的投资整合和布局,有助于丰富公司业务资质、延伸公司产业链,进一步夯实 公司在建筑装饰领域发展的基础,实现公司的可持续性增长.

(二)公司拟在该行业内长期发展 建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关,中国快速发展的宏观经济为建 筑行业的发展提供了坚实的基础.同时,不可逆转的城市化进程为中国建筑装饰行业创 造了持续的、巨大的市场需求,支撑着建筑装饰行业的持续高速发展.由于建筑装饰业 有着良好的发展前景,公司拟在该行业内长期发展.