PDF《委任执行董事》

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RM GROUP HOLDINGS LIMITED 御药堂集团控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:932) 委任执行董事 御药堂集团控股有限公司(「本公司」 ,连同其附属公司, 「本集团」)之董事会(「董会」)欣然宣布,黄平耀先生(「黄先生」)已获董事会委任为本公司执行董事,自二 零一六年六月二十日生效.根竟局橹鲁滔冈,黄先生之任期至本公司下一届 股东周年大会为止,并符合资格於此大会上膺选连任.黄先生的个人履历详情载列如 下s 黄先生,53 岁,将会主要负责扩展本集团於香港的分销网络.黄先生於市场策略及房 地产租赁俱有相当丰富经验.彼加入本集团前,黄先生於俊N物业顾问行任职为联席董 事,以提供物业收购计划及发展意见给予其客户.自二零一三年起,黄先生持有地产代 理监管局发出的营业员牌照. 黄先生与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关连.於 本公布日期,按证券及期货条例第 XV 部之定义,彼并无拥有本公司任何股份权益. 除上文披露者外,黄先生於本公布日期前三年内并无於其他上市公司担任任何董事职 务,亦无於本公司或本集团其他成员公司担任任何职务. 黄先生与本公司订立服务合约,自委任日起为期三年,惟任何一方均可随时透过发出最 少三个月之书面通知终止该服务合约.根窈显,黄先生可享有薪酬组合包括固定 董事袍金每年 600,000 港元,并可收取董事会酌情派发之花红及符合资格参与本公司之 购股权计划.黄先生之董事袍金已获董事会及薪酬委员会批准,并将由董事会及薪酬委 员会每年检讨.根竟局橹鲁滔冈,黄先生之执行董事任命须於本公司股东周 年大会上轮值退任及重选连任. 除上述披露者外,概无关於黄先生之委任的其他事项须敦请本公司股东垂注,亦无其他 资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2)(h) 至(v) 条之规定予以披露. 董事会籍此机会向黄先生表示热烈欢迎. 承董事会命 御药堂集团控股有限公司 主席 陈恩德 香港,二零一六年六月二十日 於本公布日期,本公司执行董事为陈恩德先生、黄茂泰先生、李志恒先生、林铭诚先生 及黄平耀先生;

本公司非执行董事为曾佩雯女士;

以及本公司独立非执行董事为吴嘉名 教授、郑国乾先生及司徒惠玲女士.