PDF《超盈国际控股有限公司》

阁下对本通函任何方面或应采取之行动如有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有超盈国际控股有限公司 ( 「本公司」 ) 之股份,应立即将本通函连同随附之代 表委任表格转交予买主或承让人、或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理人,以便转交买主或承 让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任 何损失承担任何责任. 超盈国际控股有限公司谨订於二零一九年五月二十一日 (星期二) 上午十时正假座香港九龙荔枝角永康街7 号西港都会中心8楼举行股东周年大会,大会通告载於本通函第16至19页.随函亦附奉股东周年大会适用 之代表委任表格.该代表委任表格亦於香港交易及结算所有限公司之网页(http://www.hkexnews.hk)及本公 司之网页(www.bestpacific.com)刊发. 阁下如无法出席股东周年大会,务请按照随附代表委任表格印备之指示填妥及签署表格,并尽快交回本公 司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼,惟无论如何不得迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达.敬请留意,香港中央证 券登记有限公司办事处於二零一九年五月十八日 (星期六) 及二零一九年五月十九日 (星期日) 将不会开放 处理代表委任表格之实物交付.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任 何续会并於会上投票. Best Pacific International Holdings Limited 超盈国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2111) 建议重选退任董事 及 建议授出购回股份及发行股份之一般授权 及 股东周年大会通告 C i C 页次 释义

1 董事会函件 1. 绪言

4 2. 建议重选退任董事.4 3. 建议授出购回股份之一般授权

5 4. 建议授出发行股份之一般授权

6 5. 股东周年大会及委任代表安排

6 6. 推荐建议

7 附录一 - 建议於股东周年大会重选之退任董事详情

8 附录二 - 股份购回授权之说明函件

13 股东周年大会通告

16 C

1 C 在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一九年五月二十一日 (星期二) 上 午十时正假座香港九龙荔枝角永康街7号西港都会中 心8楼举行之股东周年大会或其任何续会,以考虑及 (如适用) 批准载於本通函第16至19页大会通告内之 决议案 「组织章程细则」 指 本公司现时有效之经修订及重列的组织章程细则 「董事会」 指 董事会 「紧密联系人」 指 具有上市规则赋予该词的相同涵义 「本公司」 指 超盈国际控股有限公司,於开曼群岛注册成立之有 限公司,其股份於联交所主板上市 「控股股东」 指 具有上市规则赋予该词的相同涵义 「核心关连人士」 指 具有上市规则赋予该词的相同涵义 「董事」 指 本公司董事 「东莞超盈」 指 东莞超盈纺织有限公司,於二零零三年二月二十四 日在中国成立的有限公司,并为本公司的间接全资 附属公司 「东莞润信」 指 东莞润信弹性织物有限公司,於二零一零年五月十 八日在中国成立的有限公司,并为本公司的间接全 资附属公司 C