PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会...》

1 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-055 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任.

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第十五次会议 通知于

2017 年12 月12 日以书面送达形式通知全体董事,会议于

2017 年12 月21 日 以通讯方式召开,会议应参与表决董事

12 名,实际参与表决董事

12 名.会议召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定.与会董事对本次 会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》 经与会董事表决,审议通过该议案. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒 体《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》发布的《关于首次公开 发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》 (公告编号: 2017-051) . 同意

12 票,弃权

0 票,反对

0 票

二、 审议通过 《关于与安徽省能源集团财务有限公司签署的议案》 经与会董事表决,会议同意公司与安徽省能源集团财务有限公司签署《金融服务 协议》 .关联董事贾化斌、卢浩、肖厚全、姚礼进、沈春水对该议案回避表决,其他

7 名非关联董事同意该议案;

独立董事发表了独立意见. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒

2 体《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》发布的《关于与安徽省 能源集团财务有限公司签署的公告》 (公告编号:2017-052) . 同意

7 票,弃权

0 票,反对

0 票

三、审议通过《关于的议案》 经与会董事表决,会议同意公司编制的《公司在安徽省能源集团财务有限公司的 资金安全保障应急处置预案》 .关联董事贾化斌、卢浩、肖厚全、姚礼进、沈春水对该 议案回避表决,其他

7 名非关联董事同意该议案;

独立董事发表了独立意见. 同意

7 票,弃权

0 票,反对

0 票

四、审议通过《关于公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议 案》 经与会董事表决,会议同意华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会专 字[2017]5255 号《关于安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明的审核报告》 .关 联董事贾化斌、卢浩、肖厚全、姚礼进、沈春水对该议案回避表决,其他

7 名非关联 董事同意该议案;

独立董事发表了独立意见. 同意

7 票,弃权

0 票,反对

0 票

五、审议通过《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的议 案》 经与会董事表决,审议通过该议案.关联董事贾化斌、卢浩、肖厚全、姚礼进、 沈春水对该议案回避表决,其他

7 名非关联董事同意该议案;

独立董事发表了独立意 见. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒 体《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》发布的《关于安徽省能 源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的公告》 (公告编号:2017-053) . 同意