PDF《厦门海洋实业（集团）股份有限公司》

厦门海洋实业(集团)股份有限公司

2008 年年度报告2目录

一、重要声明与提示…3

二、公司基本情况简介…3

三、会计数据和业务数据摘要…3

四、股本变动及股东情况…5

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…6

六、公司治理结构…7

七、股东大会情况简介…8

八、董事会报告…9

九、监事会报告…10

十、重要事项…11 十

一、财务报告…12 十

二、备查文件…51

3

第一章 重要声明与提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中兴华会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告, 本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

第二章 公司基本情况简介

一、公司名称(中文) :厦门海洋实业(集团)股份有限公司 (英文) :Xiamen Marine Industry (Group) Co., Ltd.

二、法定代表人:邰志强

三、董事会秘书:王华 联系地址:厦门市蜂巢山路3号

电话:0592-2085752 电子

邮箱:haiy400022@126.c om

四、公司注册地址及办公地址:厦门市蜂巢山路3号 邮政编码:361005

五、公司选定的信息披露媒体为代办股份转让信息披露平台(网址为 www.gfzr.com.cn),公司定期报告备置地点为厦门市蜂巢山路3号二楼公司证券 事务部.

六、股份简称:海洋3 股份代码:400022 股票交易地点:代办股份转让系统

七、其他资料 公司首次注册登记日期:1993年6月18日. 公司企业法人营业执照注册号: 3502001002385(自2002年度起均无法办 理工商年检手续). 税务登记号码:税厦字征350203155005420 公司聘请的会计师事务所名称为中兴华会计师事务所有限公司, 办公地 址为北京市朝外大街22号泛利大厦1709室.

第三章 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要会计数据 营业利润: -17,597,305.04元 利润总额:-17,063,014.99元 归属于母公司股东的净利润: -17,063,014.99元 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润: -17,597,305.04元4经营活动产生的现金流量净额:-1,147.00元 现金及现金等价物净增加额:-1,147.00元 备注: 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 中扣除的非经 常性损益项目和金额: 非经常性项目 金额(元) 营业外收入-非流动资产处置利得 21,672.68 营业外支出-债务重组利得 560,000.00 营业外支出-非流动资产处置损失 28,672.45 营业外支出-老员工安置支出 18,710.18 营业外收支净额 534,290.05

二、最近三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元) 项目

2008 年度

2007 年度

2006 年度 营业收入 168,784.00 145,784.00 237,738.00 归属于母公司股东的净 利润 -17,063,014.99 -10,373,169.10 -18,391,336.05 归属于母公司股东的扣 除非经常性损益后的净 利润 -17,597,305.04 -10,280,113.73 -17,001,425.56 总资产 28,230,697.93 28,408,990.86 28,772,793.42 归属于母公司股东的所 有者权益 -618,004,948.36 -601,595,202.47 -591,222,217.37 基本每股收益 -0.109 -0.067 -0.117 稀释每股收益 -0.109 -0.067 -0.117 扣除非常性损益后的基 本每股收益 -0.112 -0.065 -0.108 归属于母公司股东的每 股净资产 -3.936 -3.831 -3.765 每股经营活动产生的现 金流量净额 净资产收益率( 注:因净利润为负值,故不计算净资产收益率.