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600421 仰帆控股

2014 年年度股东大会会议资料

1 湖北仰帆控股股份有限公司

600421 2014 年年度股东大会 会议资料2015 年5月21 日600421 仰帆控股

2014 年年度股东大会会议资料

2 目录2014 年年度股东大会须知

3 2014 年年度股东大会议程

4 议案一:2014 年度董事会工作报告

6 议案二:2014 年度监事会工作报告

9 议案三:2014 年度报告全文及摘要

11 议案四:2014 年度财务决算报告

12 议案五:2014 年度利润分配方案

14 议案六:关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度审计机构及内部控制审计机构的议案.

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3 湖北仰帆控股股份有限公司

2014 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以 及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定,特制定本次股东大会的议事规 则如下:

一、本次股东大会由公司证券部具体负责有关程序方面的事宜.

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东.

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利.

四、参加会议方式:采取现场投票的方式. 会议参加办法如下:

1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证(股东代理人另需 股东授权委托书和代理人本人身份证),法人股东请持法人营业执照复印件、法 定代表人身份证明或授权委托书、 股票帐户卡、 持股凭证及受托人身份证, 于2015 年5月19日(星期二)到公司证券部登记.

2、现场投票采用记名投票方式表决.每一项议案表决时,如选择 同意 、 反对 或 弃权 ,请分别在相应栏内打 √ ,未填、错填、字迹无法辨认 的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决 结果应计为 弃权 .

3、表决完成后,请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便 及时统计表决结果.现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监督下进行现场 表决票统计. 湖北仰帆控股股份有限公司

2015 年5月21 日600421 仰帆控股

2014 年年度股东大会会议资料

4 2014 年年度股东大会议程 本次会议的基本情况:

1、会议召开时间:2015 年5月21 日下午 2:30

2、股权登记日:2015 年5月18 日

3、会议地点:公司会议室(武汉市武昌区武珞路

628 号亚洲贸易广场 B 座22 层)

4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:周伟兴

6、会议方式:采用现场投票的方式

7、会议出席对象: (1)截止

2015 年5月18 日下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议.股东因故不能到会,可 委托代理人出席会议. (2)公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师. 本次会议议程:

一、全体与会股东或股东代表签到;

二、由见证律师确认与会人员资格;

三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数,占公司总股本的 比例,并介绍到会的来宾;

四、主持人推荐监票人和计票人,股东举手表决.