PDF《沈阳高精数控智能技术股份有限公司》

公告编号:2017-039

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3 证券代码:836408 证券简称:高精数控 主办券商:银河证券 沈阳高精数控智能技术股份有限公司 关于公司申请银行贷款并由控股股东提供担保的偶 发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司因经营发展需要,拟向中信银行沈阳分行申请 2,400 万元借 款,用以补充流动资金,借款期限

1 年,由公司控股股东中国科学院 沈阳计算技术研究所有限公司提供担保, 具体事项以最终签订的借款 合同及担保合同等文件为准.

(二)关联方关系概述 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司持有本公司 33.40% 的股份,为公司控股股东. 本次担保事项构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年10 月24 日,公司董事会第一届第十三次会议审议《关 于向中信银行借款及关联交易的议案》.表决结果:同意

3 票;

反对 公告编号:2017-039

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3 0 票;

弃权

0 票,回避

2 票.回避表决情况:董事郭锐锋与刘峰与本 议案存在关联关系,回避表决本议案. 本议案需提交沈阳高精数控智能技术股份有限公司

2017 年第四 次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 中国科学院沈阳 计算技术研究所 有限公司 沈阳市东陵区南屏东路 16-2 号 有限责任 郭锐锋

(二)关联关系 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司持有本公司 33.40% 的股份,为公司控股股东.

三、交易协议的主要内容 公司拟向中信银行沈阳分行申请 2,400 万元借款, 借款期限

1 年, 由公司控股股东中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司提供担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易,关联方提供无偿担保,不收取费用,不存在损 害公司利益的行为,也不存在损害中小股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公告编号:2017-039

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3 上述关联交易为偶发性关联交易,是公司业务发展及生产经营 的正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是为满足公司日常生产经营所需,是公司业务发 展及生产经营的正常需求,是合理和必要的,将对公司业务发展起 到积极影响,不存在损害公司利益的情形.

六、备查文件目录

(一) 《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一届董事会第十三次 会议决议》 沈阳高精数控智能技术股份有限公司 董事会

2017 年10 月26 日