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1、会议审议通过了《 关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》 公司信息管理系统建设项目、天虹购物广场升级调整改造项目、东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项 目、深圳横岗信义项目、江西赣州中航城项目、东莞虎门地标广场项目7个募投项目已完成投资,根据公司的核 算,尚有节余募集资金7,553.11万元( 不含利息) ,同意公司使用该节余资金用于在建项目及新项目. 上述项目中的东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、江西赣州中航城项目的募集资金是由公司以增 资款的方式投入各子公司,为了便于操作,本次董事会及股东大会审议通过后,公司将直接使用自有资金将前述 项目增资款余额3,717.49万元( 含利息143.73万元,扣除银行手续费0.53万元) 转入公司募集资金专户中,作为募 集资金继续用于其他项目的建设,已增资至东莞市天虹商场有限公司、湖州天虹百货有限公司、赣州市天虹商场 有限公司公司尚未使用的募集资金及利息将作为其自有资金用于日常经营. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

2、会议审议通过了《 关于变更募集资金投资项目的议案》 公司浙江绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目所需资金已以公司自有资金投入,未使用募集资金. 公司本着审 慎和便于安排原则,同意将该部分募集资金使用计划进行变更,将未投入该项目的募集资金3,039万元用于在建 项目及新项目. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

3、会议审议通过了《 关于使用募集资金3,576万元投资惠州瑞峰商业广场项目的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

4、会议审议通过了《 关于使用募集资金2,632万元投资南昌京东购物广场项目的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

5、会议审议通过了《 关于使用募集资金3,358万元投资成都莱蒙置地广场项目的议案》 公司副董事长黄俊康先生、董事李世佳先生为本次事项的关联董事,在审议该议案时均予以回避并放弃表 决权. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权.

6、会议审议通过了《 关于使用募集资金20,000万元投资总部大厦建设项目的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 公司投资实施上述项目后,剩余超募资金5866.51万元( 不含利息) 将继续在募集资金专项账户管理. 公司将 结合发展规划及实际经营需要,妥善安排剩余超募资金的使用计划,相关利息将在最后一次募集资金使用安排 中一并计算使用. 该议案尚需提交公司股东大会审议. 监事会认为,本次剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更事项没有与 募投项目的实施计划相抵触,不影响公司募投项目的正常实施,也不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益 的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定. 本次募集资金使用计划的实 施,将有助于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司竞争能力,符合公司全体股东利益. 独立董事认为,公司使用剩余超募资金、部分项目节余募集资金以及变更投资项目的募集资金投资于在建 项目及新项目,符合公司发展战略,有助于提高公司募集资金使用效率,不与原募集资金投资项目的实施计划相 抵触,不影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形. 该事项 履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定. 同意该事项 并将其提交公司股东大会审议. 保荐机构经核查后认为,天虹商场本次募集资金变更及使用计划,专注于主营业务,有利于加快公司的战略 布局和盈利能力的提升,有利于提高资金使用效率,符合全体股东的利益;