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第一节 重大事项提示.6

第二节 本次发行概况.11

第三节 发行人基本情况.12

一、公司基本资料.12

二、公司历史沿革及改制重组情况.12

三、有关公司股本的情况.13

四、公司主营业务情况.14

五、发行人的资产权属情况.16

六、同业竞争和关联交易.25

七、董事、监事、高级管理人员情况.33

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况.36

九、财务会计信息及管理层讨论与分析.36

第四节 募集资金运用.48

一、本次募集资金运用概况.48

二、本次募集资金投资项目的市场前景及合理性分析.49

三、本次募集资金投资项目具体情况简介.58

第五节 风险因素和其他重要事项.60

一、风险因素.60

二、重要合同.65

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.72

一、本次发行之各方当事人.72

二、与本次发行上市有关的重要日期.73

第七节 备查文件

74

一、备查文件目录.74

二、查阅时间和查阅地点.74 大连电瓷集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-6

第一节 重大事项提示

1、公司全体股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者 委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份. 同时作为本公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:在上述承诺期满 后,本人作为公司董事、监事、高级管理人员,任职期间每年转让的股份不超过 本人持有的本公司股份总数的百分之二十五, 自离职之日起六个月内不转让本人 持有的股份, 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司 股票数量占本人所持有的本公司的股票总数的比例不超过百分之五十.

2、2010 年2月21 日公司召开

2010 年第一次临时股东大会,审议通过公司 首次公开发行股票前滚存利润分配方案,若本次股票发行并上市成功,公司本次 股票发行上市前的滚存利润,即2009 年度利润分配后剩余的未分配利润及

2010 年1月1日后公司实现的利润由本次股票发行后的新老股东共享.2011 年2月17 日,公司召开

2010 年度股东大会,再次审议通过公司首次公开发行股票前滚 存利润分配方案,若本次股票发行并上市成功,公司

2009 年度利润分配后的未 分配利润及

2010 年1月1日后公司实现的利润由本次股票发行后的新老股东共 享. 截至

2009 年12 月31 日母公司的未分配利润 48,410,293.73 元,2010 年3月25 日公司召开

2009 年度股东大会会议,审议通过

2009 年度利润分配方案, 以2009 年底股本 7,500.00 万股为基础,向全体股东按每股派发现金 0.22 元(含税) ,公司于

2010 年7月完成了上述股利分配.公司对

2010 年度利润未进行分 配.截至

2010 年12 月31 日,母公司的未分配利润为 95,024,311.04 元.

3、公司于

2009 年12 月24 日,被大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁 省大连市国家税务局及大连市地方税务局认定为高新技术企业,证书编号为 GR200921200031. 高新技术企业证书的有效期为三年, 企业所得税优惠期为

2009 年1月1日至

2011 年12 月31 日.根据

2008 年1月1日开始施行的《中华人民 共和国企业所得税法》 ,公司所得税率为 15%.

4、根据大连市经委《关于下达大连市第二十批搬迁改造企业名单的通知》 (大经贸发[2002]224 号) , 原大连电瓷厂位于大连市西岗区北岗街