PDF《成都晨越建设项目管理股份有限公司 对外投资设立三个全资子...》

公告编号:2017-027

1 证券代码:832859 证券简称:晨越建管 主办券商:兴业证券 成都晨越建设项目管理股份有限公司 对外投资设立三个全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 成都晨越建设项目管理股份有限公司(以下简称"公司" )拟投 资设立三个全资子公司, 分别是晨越中科环境工程 (成都) 有限公司, 注册地为成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号, 注 册资本为人民币 1,000.00 万元;

晨越检测技术(成都)有限公司, 注册地为成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号, 注 册资本为人民币 1,000.00 万元;

晨越工程设计(成都)有限公司, 注册地为成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号, 注 册资本为人民币 1,000.00 万元.

(二)审议和表决情况 本次设立全资子公司经

2017 年8月3日公司第一届董事会第十 七次会议审议通过,以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关 于对外投资设立三个全资子公司的议案》 , 该议案尚需

2017 年第二次 临时股东大会审议. 本次设立全资子公司不构成关联交易,不需要回避表决. 公告编号:2017-027

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(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司须政府有关部门批准, 报当地工商行政管理 部门办理工商注册登记手续.

(四)本次对外投资涉及的新领域 三个全资子公司主要业务涉及环保工程的工程设计、 施工、 咨询, 环境保护监测、 新材料技术推广, 环境保护特性检验、 公共安全检测, 水利水电工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、公路工程的设 计,建筑工程技术咨询、工程勘察设计,城市规划设计等服务.投资 以上领域有利于公司按既定发展规划,顺应市场机遇,拓展公司发展 空间,提高公司利润增长点.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资. 本次对外投资的出资说明:本次对外投资的出资为公司自有货币 资金,不涉及实物资产、无形资产等出资方式.

(二)投资标的基本情况

1、公司名称:晨越中科环境工程(成都)有限公司 注册地址: 成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八 号 经营范围:环保工程的工程设计、施工;

环保技术咨询;

环保工 程设计、环境保护专用设备、技术服务、测绘服务;

工程和技术研究 与试验发展;

环境保护监测. 公告编号:2017-027

3 投资人的投资金额及持股比例: 股东名称 投资方式 投资金额(元) 持股比例 成都晨越建设项目管理股份 有限公司 货币 10,000,000.00 100%

2、公司名称:晨越检测技术(成都)有限公司 注册地址: 成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八 号 经营范围:环境保护监测;

产品特征、特性检验服务,公共安全 检测服务,计量服务,一般物品鉴定服务,标准管理服务,锅炉检验 服务,其它技术检测服务;

基础地质勘查;

地质勘查技术服务;

节能 技术推广服务;

新材料技术推广服务. 投资人的投资金额及持股比例: 股东名称 投资方式 投资金额(元) 持股比例 成都晨越建设项目管理股份 有限公司 货币 10,000,000.00 100%