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四川金顶(集团)股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会 会议资料 四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2015 年12 月2015 年第四次临时股东大会

1 四川金顶(集团)股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间:2015年12月28日(星期一)下午13:30 网络投票时间: 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2015年12月28日9:15―9:25,9:30―11:30及13:00―15:00.

二、现场会议地点:四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人:董事长杨学品先生

六、会议主要议程:

(一)报告参会股东资格审核情况

(二)宣读会议投票表决规则

(三)审议提案: 提案一:关于转让乐山市商业银行股权的提案;

(报告人:姚金 芳) 提案二:关于核销公司部分其他应付款的提案;

(报告人:姚金 芳)

(四)与会股东及股东代表提问、发言环节

(五)与会股东及股东代表对提案进行书面表决

(六)休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统 计

(七)监票人宣布现场会议表决结果

(八)主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决

2015 年第四次临时股东大会

2 议

(九)与会董事在会议记录和会议决议上签字

(十)见证律师对本次股东大会发表见证意见 (十一)宣布会议结束

2015 年第四次临时股东大会

3 四川金顶(集团)股份有限公司 2015年第四次临时股东大会投票表决规则

一、总则 依据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关 规定,特制定本规则. 本次股东大会提案均为普通决议事项, 需经参加会议且有表决权 的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过.

二、 根据上述总则, 特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细 则:

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票,股东及股东代表 在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一 份股份有一票表决权;

2、股东及股东代表填写表决票时,应按要求认真填写,填写完 毕,务必签署姓名,并将表决票交与工作人员.未填、多填、字迹无 法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放 弃表决权利,其代表的股份数不计入表决有效票总数之内;

3、表决票发生遗失或缺损,原则上不予补发;

如有特殊情况, 需经现场律师见证,到会务组办理手续后补票;

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无 效.在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理 的规定办理. 四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2015 年第四次临时股东大会

4 提案一 关于转让乐山市商业银行股权的提案 各位股东: 公司董事会根据战略转型和集中发展主业的需要, 拟对公司持有 的乐山市商业银行股份有限公司 (以下简称 乐山商行 ) 的5,793,678 股股权进行转让. 提请公司股东大会审议并授权公司管理层在有关法 律法规范围内全权办理与本次股权转让相关的全部事宜. 现将相关情 况报告如下:

一、交易概述 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称 公司 )根据战略 转型和集中发展主业的需要, 拟对持有乐山市商业银行股份有限公司 (以下简称 乐山商行 )的5,793,678 股股权进行转让. 公司本次转让乐山商行股权尚未确定交易对方, 是否构成关联交 易尚不确定,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组.根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》的 相关规定, 本次股权转让事项需提交公司股东大会审议并经乐山市商 业银行、乐山市银监局批准并报四川省银监局备案.