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岳阳纸业股份有限公司

600963 2007 年年度报告 岳阳纸业股份有限公司 二八年四月十七日 岳阳纸业股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

5

四、股本变动及股东情况

7

五、董事、监事和高级管理人员

11

六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

20

九、监事会报告

34

十、重要事项.36 十

一、财务会计报告.44 十

二、备查文件目录.110 岳阳纸业股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、本报告经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,董事长吴佳林先生委托黄亦彪先 生代为出席并行使表决权,董事潘桂华先生委托李乐安女士代为出席并行使表决权.

3、开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人吴佳林先生、主管会计工作负责人李乐安女士、会计机构负责人严铭女士 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 岳阳纸业股份有限公司

2007 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:岳阳纸业股份有限公司 公司中文名称缩写:岳阳纸业 公司英文名称:YUE YANG PAPER CO.,LTD. 公司英文名称缩写:yyzy

2、公司法定代表人:吴佳林

3、公司董事会秘书:施湘燕 联系地址:岳阳纸业股份有限公司

电话:0730-8590330 传真:0730-8562203 E-mail:zq@tigerfp.com 公司证券事务代表:顾吉顺 联系地址:岳阳纸业股份有限公司证券投资部

电话:0730-8590683 传真:0730-8562203 E-mail:zq@tigerfp.com

4、公司注册地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 公司办公地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 邮政编码:414002 公司国际互联网

网址:http://www.yypaper.com 公司电子信箱:zq@tigerfp.com

5、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:岳阳纸业 岳阳纸业股份有限公司

2007 年年度报告

4 公司 A 股代码:600963

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年9月28 日 公司首次注册登记地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 公司最近变更注册登记日期:2008 年1月7日公司法人营业执照注册号:430000000005066 公司税务登记号码:国税字

430602722587712 号 湘地税

430602722587712 号 组织机构代码:72258771-2 公司聘请的境内会计师事务所名称:开元信德会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京海淀区中关村南大街甲

18 号军艺大 厦B座15 层 岳阳纸业股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 149,196,900.94 利润总额 152,412,058.07 归属于上市公司股东的净利润 114,854,610.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,857,476.61 经营活动产生的现金流量净额 100,817,678.48