PDF《北京恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 独立董事提名...》

证券代码:

300157 证券简称: 恒泰艾普 编号: 2012-071 北京恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

提名人恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称"公司" )现 就提名万力先生、牟书令先生、钱爱民女士(简历请参见第一届董事会第二十六 次会议决议公告附件) 为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明.被提 名人已同意出任公司第二届董事会独立董事候选人. 本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任 上市公司董事的资格. 是否如否,请详细说明:

二、被提名人符合本公司章程规定的任职条件. 是否如否,请详细说明:

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书. 是否如否,请详细说明:

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职. 是否如否,请说明具体情形_

五、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的 股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东. 是否如否,请说明具体情形_

六、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职. 是否如否,请说明具体情形_

七、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任 职. 是否如否,请说明具体情形_

八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等服务的人员. 是否如否,请说明具体情形_

九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业 有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职. 是否如否,请说明具体情形_

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形. 是否如否,请详细说明: 十

一、 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期 的人员;

是否如否,请详细说明: 十

二、 被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员;

是否如否,请详细说明: 十

三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

是否如否,请详细说明: 十

四、 被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是否如否,请详细说明: 十

五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响 被提名人独立性的情形. 是否如否,请详细说明: 十

六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定. 是否如否,请详细说明: 十

七、 被提名人不是党的机关、 人大机关、 政府机关、 政协机关、 审判机关、 检察机关等其他列入依照、 参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干 部. 是否如否,请详细说明: 十