PDF《甘肃华瑞农业股份有限公司》

生态环保产品的生产销售(生物质燃料块、生物质炭、生物质基肥、腐殖酸钾、 微生物肥、液体有机肥) ;

颗粒苜蓿的生产销售农业技术、太阳能、生物质能源 的研发、开发与利用,电热水器、太阳能设备制造、安装. (依法需经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营)

(四) 审议 《关于授权董事会全权办理本次股票发行及修改公司经营范围相关事 宜》议案 议案内容: 依照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及规 范性文件的有关规定及公司章程, 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会 全权处理有关公司本次股票发行及修改公司经营范围的一切事宜, 包括但不限于 以下事项: (1)根据公司股东大会通过的股票发行方案,全权负责方案的具体实施, 包括但不限于确定具体的发行数量、 发行价格、 发行时间、 具体申购办法等事宜. (2)就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、 同意等手续;

签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文 件;

并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为及事 宜. (3)签署与本次股票发行有关的必要文件,包括但不限于有关股票发行公 告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同,采取其他与本 次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行, 并在本次发行完成后办理有关 公司注册资本的变更登记手续. 公告编号:2018-038

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡.

(二)登记时间:2018 年9月23 日8:30―9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:陈元国 联系地址:甘肃省张掖市民乐县生态工业园区甘肃华瑞农业股份有限公司 联系

电话:13830619491 传真:0936-4304995 电子

邮箱:jinshichemcyg@126.com

(二)会议费用:本次会议无会议费用,与会股东交通、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交.

五、备查文件目录 甘肃华瑞农业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议 甘肃华瑞农业股份有限公司 董事会

2018 年8月31 日 ........