PDF《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决...》

公告编号:2019-015 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:申万宏源 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年6月3日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年5月28 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长龚晓科先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认公司关联方资金往来的议案》 1.议案内容:

2018 年9月至

2019 年5月,公司为关联方息烽汇川能源开发有限公司(以 下简称"息烽汇川")提供资金用于经营,构成资金占用,具体明细如下: 公告编号:2019-015 关联方 关联关系 交易金额(元) 息烽汇川能源开发有 限公司 公司股东、董事穆云飞直系 亲属控制的公司 10,520,531.00 总计 - 10,520,531.00 截至

2019 年5月27 日,息烽汇川已将上述资金全部归还完毕.截至目前, 公司除上述资金占用外,不存在其他控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金的情况. 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 关联董事穆云飞回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提请召开公司

2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 决定于

2019 年6月21 日召开公司

2019 年第二次临时股东大会, 审议相关议案. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》 . 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会

2019 年6月3日