PDF《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关联交易公告》

公告编号:2018-052 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:东北证券 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 根据公司战略发展需要, 公司全资子公司甘肃凯添天然气有限公司(以下简 称"甘肃凯添")拟与公司关联方息烽汇川能源开发有限公司(以下简称"息烽汇 川")发生 LNG 购销业务,甘肃凯添拟向息烽汇川销售 LNG,金额不超过 1,000 万元.

(二)表决和审议情况

2018 年11 月23 日, 公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于偶发性关联交易的议案》 .表决结果为:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,关 联董事穆云飞回避表决.该议案需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:息烽汇川能源开发有限公司 住所:贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇南大街二段 公告编号:2018-052 注册地址:贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇南大街二段 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:穆晓郎 实际控制人:穆晓郎 注册资本:10,000,000 元 主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;

法律、法规、国 务院决定规定应当许可 (审批) 的, 经审批机关批准后凭许可 (审批) 文件经营;

法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营. (液 化甲烷技术服务;

甲烷提纯技术及成套设备的应用开发;

深冷液化分离设备、液 化天然气车辆技术的开发应用及配件供应;

机械设备供应;

液化甲烷生产、 销售、 技术咨询服务. )

(二)关联关系 公司董事穆云飞配偶王中琴持有息烽汇川 70%的股权,并担任息烽汇川经 理;

穆云飞兄弟穆晓郎持有息烽汇川 30%的股权,并担任息烽汇川法定代表人、 执行董事.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自 愿的商业原则,交易价格系按照市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营 能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司及其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 甘肃凯添向息烽汇川销售 LNG,金额不超过 1,000 万元.

五、关联交易的目的及对公司的影响 公告编号:2018-052

(一)目的和对公司的影响 上述为偶发性关联交易,为公司日常经营活动 LNG 销售,是合理的,真实 的.公司与关联方的交易是公允的,遵循市场定价的原则,符合公司和全体股东 的利益,不存在损害公司及任何其他股东利益的行为. 本次关联交易有利于公司业务的发展, 不存在损害挂牌公司和其他股东利益 的情形.

六、备查文件目录 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 . 特此公告. 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会

2018 年11 月27 日