PDF《山东省国际信托股份有限公司》

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1 C Shandong International Trust Co.

, Ltd. 山东省国际信托股份有限公司(在 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1697) 董事会成员名单与其角色和职能山东省国际信托股份有限公司董事会(「董 事会」 ) 成员载列如下: 执行董事万众先生(董 事长) 岳增光先生非执行董事肖华先生金同水先生独立非执行董事颜怀江先生丁慧平先生孟茹静女士董事会设有六个专门委员会.董事会下设专门委员会的组成如下: 审计委员会丁慧平先生(主 席) 金同水先生孟茹静女士业务决策委员会万众先生(主 席) 金同水先生岳增光先生人事与提名委员会万众先生(主 席) 丁慧平先生孟茹静女士C2C薪酬委员会孟茹静女士(主 席) 金同水先生颜怀江先生战略与风控委员会万众先生(主 席) 肖华先生岳增光先生信托委员会颜怀江先生(主 席) 丁慧平先生岳增光先生中华人民共和国,济南2019年1月11 日