PDF《浙江杭州鑫富药业股份有限公司》

2010 年年度报告 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.

,LTD. 二一年年度报告 董事长:过鑫富 披露时间:2011 年4月12 日2010 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示.3

第二节 公司基本情况简介.4

第三节 会计数据和业务数据摘要.5

一、主要利润指标.5

二、非经常性损益项目.5

三、公司近三年主要会计数据和财务指标

6

第四节 股本变动及股东情况.7

一、 股本变动情况

7

二、 股东和实际控制人情况.8

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

11

二、公司董事、监事和高级管理人员报酬情况

14

三、公司董事、监事和高级管理人员变动情况

15

四、公司员工情况.15

第六节 公司治理结构.16

一、公司治理情况.16

二、公司治理专项活动情况

17

三、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

18

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况.19

五、公司内部控制机制的建立和健全情况

19

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

22

七、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况.23

第七节 股东大会情况简介.24

第八节 董事会报告.24

一、管理层讨论与分析.24

二、公司未来发展的展望.37

三、公司投资情况.42

四、公司董事会日常工作情况

45

五、本年度利润分配预案.49

六、公司开展投资者关系管理的具体情况

49

七、其它需要披露的事项.51

第九节 监事会报告.51

一、监事会工作情况.51

2010 年年度报告

2

二、监事会对公司

2010 年度有关事项发表的独立意见.52

第十节 重要事项.53

一、公司重大诉讼、仲裁事项

53

二、破产重组相关事项.54

三、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项.54

四、重大资产收购、出售及企业合并事项

55

五、股权激励计划.55

六、重大关联交易事项.55

七、公司重大合同.56

八、公司或持有公司股份 5%以上(含5%)的股东的承诺事项.57

九、独立董事对公司累计和当期对外担保及与关联方资金往来情况出具的专项说明和独立意见.......58

十、公司聘任会计师事务所情况

58 十

一、公司及其关联方是否存在违法违规情况

59 十

二、其他重要事项.59 十

三、公司信息披露索引.60 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.110

2010 年年度报告

3

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司没有董事、监事、高级管理人员对

2010 年年度报告内容的真实 性、准确性、完整性无法保证或存在异议. 本公司第四届董事会第十次会议审议通过了

2010 年年度报告, 所有董 事均出席了本次会议. 本公司

2010 年年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并 出具标准无保留意见的审计报告. 本公司负责人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人刘 金华先生声明:保证