PDF《东北制药集团股份有限公司》

东北制药集团股份有限公司

2013 年度报告全文

1 东北制药集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年03 月 东北制药集团股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任.

二、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何忠华 董事 临时出差 未委托

三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告.

四、公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会 计主管人员)曾令勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.

六、 本公司

2013 年年度报告涉及的公司未来计划、 发展战略等前瞻性描述, 不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、截至报告期末,公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金 情况.

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 东北制药集团股份有限公司

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3 目录

2013 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义.1

二、公司简介.2

三、会计数据和财务指标摘要.2

四、董事会报告.3

五、重要事项.6

六、股份变动及股东情况.8

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10

八、公司治理.10

九、内部控制.12

十、财务报告.12 十

一、备查文件目录.51 东北制药集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司,为东北制药控股股东 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司,原名东北制药集团公司沈阳第 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司,原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药(沈阳)科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司,原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 东港制药 指 沈阳东港制药有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 东瑞包装 指 沈阳东瑞包装材料有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 东北制药集团股份有限公司

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5 重大风险提示 无 东北制药集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 东北制药 股票代码

000597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称 东北制药 公司的外文名称(如有) NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO,.LTD. 公司的外文名称缩写(如有)NEPG 公司的法定代表人 魏海军 注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街