PDF《德尔未来科技控股集团股份有限公司》

关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告 -

1 - 证券代码:

002631 证券简称: 德尔未来 公告编号: 2018-32 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

2018 年4月12 日德尔未来科技控股集团股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于全资子公司投资设立公司暨关联交 易的议案》.

一、投资设立公司暨关联交易概述

1、 为拓展软体家居业务, 公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司 (以 下简称 百得胜家居 )决定与郑智敏、宁波雅欣行投资合伙企业(有限合伙) (以下简称 雅欣行合伙企业 )、郑智勇、刘勇健、王伯成、凌文昌共同投资 设立苏州雅露斯智能家居有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名 称为准,以下简称 苏州雅露斯 或 合资公司 ).苏州雅露斯注册资本 3,000 万元人民币,其中百得胜家居以自有资金出资 1,020 万元,出资比例为 34%;

郑 智敏出资

510 万元,出资比例为 17%;

雅欣行合伙企业出资

660 万元,出资比例 为22%;

郑智勇出资

360 万元,出资比例为 12%;

刘勇健出资

300 万元,出资 比例为 10%;

王伯成出资

75 万元,出资比例为 2.5%;

凌文昌出资

75 万元,出 资比例为 2.5%.各方于

2018 年4月12 日在江苏苏州签署了《关于苏州雅露斯 智能家居有限公司投资合作协议》.

2、雅欣行合伙企业的普通合伙人为公司全资子公司百得胜家居的法定代表 人、执行董事兼总经理张健先生,出于谨慎性考虑,公司认为本次投资涉及关联 交易.

3、公司将本次全资子公司投资设立公司暨关联交易事项提交第三届董事会 第十一次会议审议,非关联董事以

7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了 关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告 -

2 - 《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》.独立董事对本次关联交易 事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意见. 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人 将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,无需经过其他部门批准.

5、雅欣行合伙企业与百得胜家居签署了《一致行动协议》.雅欣行合伙企 业作为百得胜家居的一致行动人, 在对苏州雅露斯行使经营管理决策权及在苏州 雅露斯股东会、董事会行使表决权时,均与百得胜家居保持一致.提名苏州雅露 斯董事、监事的权利由百得胜家居享有.

二、投资主体介绍

1、公司名称:苏州百得胜智能家居有限公司 企业类型:有限责任公司 统一社会信用代码:91320509591163513T 注册地址:吴江区汾湖经济开发区

318 国道北侧 注册资本:4000 万元人民币 法定代表人:张健 成立日期:2012 年2月17 日 经营范围: 智能家居、 智能设备及配件、 五金配件、 门窗的销售及网上销售;

节能环保产品、物联网技术及周边产品研发;