PDF《2017》

年报

2017 1 页次 公司资料

2 主席报告及管理层之讨论及分析

3 董事及高级管理人员简介

7 董事会报告

8 企业管治报告

14 独立核数师报告

21 经审核财务报表 综合: 损益及其他全面收益表

25 财务状况报表

26 权益变动表

27 现金流量表

28 财务报表附注

30 环境、社会及管治报告

86 本集团之物业组合

99 2 董事会 执行董事 刘志勇先生 (主席) 刘志奇先生 (副主席兼董事总经理) 独立非执行董事 黄艳森先生 李兆民先生 徐家华先生 审核委员会 黄艳森先生 (主席) 李兆民先生 徐家华先生 薪酬委员会 徐家华先生 (主席) 刘志勇先生 刘志奇先生 黄艳森先生 李兆民先生 提名委员会 刘志勇先生 (主席) 刘志奇先生 黄艳森先生 李兆民先生 徐家华先生 公司秘书 刘国贤先生 (於二零一八年三月十九日辞任) 姚家宝女士 (於二零一八年三月十九日获委任) 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 瑞士嘉盛银行 (香港分行) 中国银行 华美银行,香港分行 律师 吴汉英 ? 方成生律师楼 王、邓律师事务所 核数师 国卫会计师事务所有限公司 香港执业会计师 香港 中环 毕打街11号 置地广场 告罗士打大厦31楼 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 主要营业地点 香港 黄竹坑 业兴街11号 南汇广场A座25楼22-28室 主要股份过户登记处 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building

69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda 股份过户登记香港分处 卓佳登捷时有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼3本人谨代表东方网库控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然提呈本公司及其附属公司 ( 「本 集团」 ) 截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年业绩.

业务回顾 於回顾年内,本集团录得净溢利约201,000,000港元 (二零一六年:63,000,000港元) .此乃主要由 於来自本集团所持有的股权投资 (股票) 於二零一七年十二月三十一日止年度之公平值收益所带 来之溢利约162,000,000港元所致. 本集团之股权投资录得公平值溢利约162,000,000港元 (二零一六年:亏损18,000,000港元) ,及并 没有录得任何衍生金融工具公平值溢利或亏损 (二零一六年:溢利26,000,000港元) .股权投资录 得股息收入约26,000,000港元 (二零一六年:23,000,000港元) . 本集团在香港的租金收入录得轻微增长约7% (二零一六年:6%) . 董事会在充分考虑本公司盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求后,决定本年度不 派发末期股息. 投资物业 香港 本集团在香港的投资物业主要包括写字楼、工业及住宅物业.投资物业组合於二零一七年为本集 团带来稳定的租金收入约5,000,000港元 (二零一六年:4,000,000港元) . 金融投资 环球经济及股票市场在二零一七年十分波动. 本集团於二零一七年十二月三十一日持有高流动性股权投资约725,000,000港元 (二零一六年: 612,000,000港元) ,主要为在香港上市之蓝筹股票及交易所买卖基金.本集团长期持有股权及债 券用作投资及收取股息收入. 於二零一七年十二月三十一日将投资组合按市值计算时,本集团之股权投资录得公平值净溢利 约162,000,000港元 (二零一六年:亏损18,000,000港元) ,及股息收入约26,000,000港元 (二零一六 年:23,000,000港元) .