PDF《吉林宏日新能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公...》

公告编号:2019-022 证券代码:839740 证券简称:宏日股份 主办券商:申万宏源 吉林宏日新能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年6月12 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年6月1日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长洪浩 6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议. 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请最高 额度不超过 5,000 万元流动资金贷款的议案》 1.议案内容: 为补充公司流动资金, 公司拟向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申 请最高额度不超过 5,000 万元的流动资金贷款,期限为一年,利率以具体贷款批 公告编号:2019-022 复为准. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》 1.议案内容: 为补充公司流动资金, 公司拟向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申 请最高额度为 5,000 万元的流动资金贷款,期限为一年,利率以具体贷款批复为 准.本次借款由吉林省信托有限责任公司提供保证担保,同时公司控股股东、实 际控制人洪浩其配偶刘子菡为该笔贷款提供连带责任保证及反担保. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 关联董事洪浩因存在关联交易,根据公司章程回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过 《关于公司收购吉林国源生物质能研究检测有限公司 75%股权的 议案》 1.议案内容: 公司拟出资 34.57 万元在吉林长春产权交易中心购买吉林国源生物质能研 究检测有限公司 75%股权,标的企业基本情况如下: 1.企业类型:有限责任公司,注册资本金:人民币

300 万元;

经营范围:生 物质成型燃料产品检测, 成型燃料加工设备检测,生物质工业锅炉检测及生物质 锅炉供热工程建设方面的检测 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) . 2.企业股本构成: 公告编号:2019-022 吉林省煤业集团有限公司出资

225 万元(100 万元实缴,125 万元认缴) ,占 注册资本 75%;

吉林宏日新能源股份有限公司出资

75 万元(0 万元实缴,75 万元认缴) ,占 注册资本 25%. 3.产权转让行为的决策及批准情况: 标的企业吉林国源生物质能研究检测有 限公司股东会决定通过, 转让方吉林省煤业集团有限公司第[二]届董事会 (2018) 年度第[59]次会议决定通过. 4.资产状况:依据吉林金石资产评估有限责任公司出具的【吉金石评报字 (2018)第138 号】 (评估基准日