PDF《广东诚辉医疗科技股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:870856 证券简称:诚辉医疗 主办券商:方正证券 广东诚辉医疗科技股份有限公司 关于追认

2018 年偶发性关联交易的公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司子公司广东诚汇投资有限公司(以下称"诚汇公司")与广东通用医药 有限公司(以下称"广东通用")于2018 年7月20 日共同设立通用医药(江门) 有限公司,诚汇公司持股 40%.从2018 年7月20 日起,诚汇公司与广东通用之 间的交易为关联交易.2018 年度,因销售医用耗材及医用器材,诚汇公司与广 东通用之间发生金额为 12,685,849.93 元的关联交易.

(二)表决和审议情况

2019 年4月26 日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于 追认

2018 年偶发性关联交易》议案,本议案虽涉及关联交易事项,但无董事需 回避表决,表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本次关联交易尚需提交 股东大会审议通过.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:广东通用医药有限公司 公告编号:2019-013 住所:广东省广州市越秀区东风中路

410 号第

14 层 注册地址:广东省广州市越秀区东风中路

410 号第

14 层 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:李箭 实际控制人:李箭 注册资本:6100 万元 主营业务:批发、零售:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药 制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(体外诊断试剂),第二类 精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素,预包装食品、乳制品(含特殊医学用 途配方食品,含婴幼儿配方乳粉)、日用百货;

销售:体外诊断试剂(特殊管理诊断试 剂除外),

二、三类医疗器械,保健食品,一类医疗器械,科研试剂,化妆品,消毒剂;

货 物进出口;

开展第三方药品现代物流业务,开展第三方医疗器械现代物流业务;

药 品信息咨询.

(二)关联关系 公司的全资子诚汇公司与广东通用于

2018 年7月20 日共同设立通用医药 (江门)有限公司,其中诚汇公司持股 40%,广东通用持股 60%.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 相关关联交易价格公允, 定价为参考市场价格进行,不会损害公司及公司股 东的整体利益.

四、交易协议的主要内容 因销售医用耗材及医用器材,诚汇公司与广东通用之间发生金额为 12,685,849.93 元的关联交易.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公司与广东通用的关联交易有利于增加本公司的营业收入和净利润, 不会对 公司的独立性及生产经营产生不利影响.

六、备查文件目录 公告编号:2019-013 《广东诚辉医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 广东诚辉医疗科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日