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证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-047 元成环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

元成环境股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第二次会议 于2019 年6月3日15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大 厦15 楼公司会议室以现场会议的方式召开. 公司董事会于

2019 年5月27 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员. 会议 由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人,公 司监事和高级管理人员列席了本次会议. 本次董事会参与表决人数及召 集、召开程序符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效. 会议由董事会祝昌人先生主持, 全体与会董事经认真审议和表决, 形成以下决议:

一、审议通过 《 元成环境股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易 的议案》,同意公司与关联方浙江越龙山旅游开发有限公司签订建设工程施 工合同,合同价款为 85,170 万人民币 ( 具体工程量按实结算). 表决结果:赞成

8 票、反对

0 票、弃权

0 票. ( 董事祝昌人先生为本议案关联方,因此回避表决) 特此公告. 元成环境股份有限公司董事会

2019 年6月3日证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-048 元成环境股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 元成环境股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届监事会第三次会 议监事会于

2019 年6月3日下午

16 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦

15 楼公司会议室召开, 并于

2019 年5月27 日以电子 邮件、电话的形式发出会议通知. 会议应出席监事

3 名,实际出席

3 名. 会议召开符合法律法规、 《 公司法》及《公司章程》的规定. 会议由全体监事参会,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下 决议:

一、 审议通过 《 关于选举公司第三届监事会主席的议案》,同意选 举职工代表监事应玉莲为公司第三届监事会主席. 任期至第三届监事会 届满之日止. 议案表决情况:本议案有效表决票

3 票,同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 元成环境股份有限公司 监事会

2019 年6月3日证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-049 元成环境股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本协议由元成环境股份有限公司 ( 以下简称 公司 )与浙江越龙 山旅游开发有限公司 ( 以下简称 越龙山旅游 )签订建设工程施工合同, 合同价款为 85,170 万人民币 ( 具体工程量按实结算). 合同名称及金额: 《 越龙山国际旅游度假区二期建设工程建设工 程施工合同》,工程总价暂定为人民币 $851,700,000.00 ( 大写:捌亿伍 仟壹佰柒拾万元整),建设期