PDF《福建省青山纸业股份有限公司 五届十九次董事会决议公告》

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2008-006

1 福建省青山纸业股份有限公司 五届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

福建省青山纸业股份有限公司五届十九次董事会会议于

2008 年3月31 日发出通知,

2008 年4月9日在福州市五一北路

171 号新都会花园广场 本公司福州总部会议室召开.本次会议应到董事

11 人,实际到会

9 人(董 事吴冰文先生委托董事黄国英先生,董事雷世俊先生委托董事肖沃根先生 参加会议并行使表决权),公司

3 名监事和部分高级管理人员列席,会议符 合公司法及公司章程的规定.会议由公司董事长刘天金先生主持,经全体 到会董事认真审议,并以举手表决方式逐项通过了如下决议:

一、审议通过了《公司

2007 年度总经理工作报告》 表决结果:赞成票

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《公司独立董事

2007 年度述职报告》 表决结果:赞成票

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《公司

2007 年度董事会工作报告》 表决结果:赞成票

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《公司

2007 年年度报告》及摘要 董事会认为,公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司

2007 年 年度报告全面、完整、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;

经福建华兴有限责任会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《福建 省青山纸业股份有限公司

2007 年度审计报告》是实事求是、客观公正的. 各董事保证公司

2007 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 表决结果:赞成票

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过了《公司

2007 年度财务决算报告》 表决结果:赞成票

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过了《公司

2007 年度利润分配预案》 经福建华兴有限责任会计师事务所审计, 公司

2007 年度母公司实现净 利润 29,139,596.99 元,根据《公司章程》规定,提取 10%法定盈余公积 股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2008-006

2 金2,913,959.70 元之后,加上年初未分配利润 322,089,006.54 元,2007 年末可供全体股东分配的未分配利润为 348,314.643.83 元. 为兼顾公司发 展和股东利益,鉴于公司目前重点项目建设及未来发展的资金需要,2007 年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本,可分配利润结转下年度. 未分配利润主要用途及使用计划:根据公司中长期发展规划及 十一 五 建设目标,公司近期在建及拟建的重点技改(日处理

500 吨固形物碱 回收炉,年产

20 万吨牛皮箱板纸纸机改选、年产

20 万吨高强瓦楞纸纸机 改造等)及其配套子项目,以及

160 万亩林纸一体化工程 ,共需资金约 8.3 亿元,目前已累计完成技改项目投资 1.5 亿元,林业项目投资近 2.2 亿元.为此,公司现有未分配利润将计划用于上述技术改造及 林纸一体 化 项目. 表决结果:赞成票

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过了《关于授权公司向金融机构申请