PDF《赣州市恒源科技股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:838952 证券简称:恒源科技 主办券商:国盛证券 赣州市恒源科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的有关规定, 不需要其他相关部门批准或履行相关程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月23 日上午 9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月21 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-004 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于赣州市恒源科技股份有限公司向寻乌县农村信用合作联社营业 部借款》议案 赣州市恒源科技股份有限公司(以下简称"公司" )向寻乌县农村信用合作联社 营业部借款即将到期.公司拟于本笔借款到期后,申请续借一年,预计借款金额 不超过人民币 1,000.00 万元(实际金额以公司与银行签订的合同为准).

(二) 审议 《关于公司股东及关联方为公司向寻乌县农村信用合作联社营业部借 款提供担保暨关联交易》议案 赣州市恒源科技股份有限公司(以下简称"公司" )向寻乌县农村信用合作联社 营业部借款即将到期.公司拟于本笔借款到期后,申请续借一年,由公司股东及 关联方为公司向银行借款提供个人信用担保. 具体内容详见全国中小企业股份转 让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《赣州市恒源科技股份有限公 司关于公司股东及关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易的公告》 (公告 编号:2019-002) .

(三) 审议 《关于赣州市恒源科技股份有限公司预计

2019 年度日常性关联交易》 议案 赣州市恒源科技股份有限公司(以下简称"公司" )预计

2019 年度日常性关联交 易总金额不超过人民币 4,500.00 万元.具体内容详见全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《赣州市恒源科技股份有限公司关于 预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-003) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 公告编号:2019-004 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;