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深圳和而泰智能控制股份有限公司

2011 年年度报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 Shenzhen H&

T Intelligent Control Co.

,Ltd. 二一一年年度报告 证券简称:和而泰 证券代码:002402 披露时间:2012.03.30 深圳和而泰智能控制股份有限公司

2011 年年度报告 - -

2 目录

第一节 重要提示.3

第二节 公司基本情况简介.4

第三节 会计数据和业务数据摘要.7

第四节 股本变动及股东情况.11

第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.18

第六节 公司治理结构.24

第七节 股东大会情况简介.41

第八节 董事会报告.43

第九节 监事会报告.80

第十节 重要事项.84 第十一节 财务报告.101 第十二节 备查文件.196 深圳和而泰智能控制股份有限公司

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第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会.没有董事、监事、高级管理 人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议.

3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保 留审计意见的审计报告.

4、公司负责人刘建伟先生、财务负责人及会计机构负责人罗珊珊女士声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

5、报告期内,公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况.

6、报告期内,公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 深圳和而泰智能控制股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司名称 法定中文名称 深圳和而泰智能控制股份有限公司 中文简称 和而泰 公司法定英文名称 Shenzhen H&

T Intelligent Control Co.,Ltd. 英文简称 H&

T INTELLIGENT

二、公司法定代表人 刘建伟

三、董事会秘书 董事会秘书 姓名李晓华 联系地址 深圳市南山区高新南区科技南十路

6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座10 楼电话0755-26727188 传真0755-26727137 电子信箱 het@szhittech.com

四、公司联系方式 公司注册地址 深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦(D座D1001-1011/D703-704/D310-311) 公司办公地址 深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦 办公地址的邮政编码

518057 公司国际互联网网址 http://www.szhittech.com 电子信箱 het@szhittech.com

五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的网站网址 http://www.cninfo.com.cn 深圳和而泰智能控制股份有限公司

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5 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

六、公司股票概况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 深圳证券交易所 和而泰

002402

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000年1月12日 公司最近一次变更登记日期 2011年7月8日 公司首次注册登记地点 深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号

440301103031787 税务登记号码