PDF《新乡市万和过滤技术股份公司》

公告编号:2016-035

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4 证券代码:831389 证券简称:万和过滤 主办券商:中原证券 新乡市万和过滤技术股份公司 关联交易暨关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

1、关联方常克智、许黎结合公司目前生产经营需要,同意分别 将各自无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保的总额度、 无息为 公司提供资金等财务资助的总额度均提高至不超过

2000 万元人民 币,公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用,担 保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准.

2、根据公司业务发展及生产经营情况,预计公司

2017 年日常性 关联交易情况如下: 关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额 关联采购 公司向关联方采购钣金等 零部件 新乡市嘉信机械设 备有限公司

450 万元人民币

(二)关联方关系概述

1、许黎为公司的控股股东、实际控制人,并任公司董事长, 公告编号:2016-035

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4 常克智与许黎系夫妻关系.

2、新乡市嘉信设备机械有限公司(以下简称"嘉信公司") 控股股东张治祥是公司股东许明的配偶的父亲,许明持有公司 0.833%的股权,且许明与公司控股股东、董事长许黎及公司董事刘 新亭的配偶三人系姐妹关系, 公司董事、 总经理常城系许明之外甥.

(三)表决和审议情况

2016 年11 月4日,公司第一届董事会第十六次会议审议了《关 于提高关联方常克智、 许黎为公司向银行等金融机构贷款提供担保及 为公司提供财务资助额度的议案》、《关于预计

2017 年度日常性关 联交易的议案》,因3名董事许黎、刘新亭、常城均与本议案存在关 联关系,回避表决.根据《公司章程》的规定,出席董事会的无关联 董事人数不足

3 人的,应将该事项提交股东大会审议.故该议案直接 提请公司股东大会审议表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 常克智、许黎 河南省新乡市红旗区平 原路

399 号 自然人 -- 新乡市嘉信机械 设备有限公司 新乡县大召营镇过滤工 业园一号园区 有限责任公司 孟纲

三、交易协议的主要内容

1、2016 年5月18 日,公司

2015 年年度股东大会审议通过《关 公告编号:2016-035

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4 于确认关联方常克智、 许黎为公司向银行等金融机构贷款提供担保及 未来为公司提供担保及财务资助的议案》 , 议案中公司关联方常克智、 许黎根据自身财务状况并结合公司生产经营需要, 在本年度剩余时间 及未来两个会计年度内,无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担 保、无息为公司提供资金等财务资助,提供的担保及财务资助的总额 度均为不超过

1000 万元人民币,公司根据自身生产经营情况在额度 范围内可以循环滚动使用, 担保及财务资助的具体方式以双方签订的 合同为准.现关联方常克智、许黎结合公司目前生产经营需要,同意 分别将各自为公司提供的担保总额度及财务资助总额度均提高至不 超过