PDF《郑州宇通客车股份有限公司 关于召开》

证券代码:

600066 证券简称: 宇通客车 公告编号: 临2012-028 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 关于 关于 关于 关于召开 召开 召开 召开

2011 2011

2011 2011 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间: : : :2012

2012 2012 2012年年年年4

4 4 4月月月月20

20 20 20日日日日( ( ( (星期五 星期五 星期五 星期五) ) ) )上午 上午 上午 上午9

9 9 9点点点点股权登记日 股权登记日 股权登记日 股权登记日: : : :2012

2012 2012 2012年年年年4

4 4 4月月月月13

13 13 13日日日日会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点: : : :公司行政楼六楼大会议室 公司行政楼六楼大会议室 公司行政楼六楼大会议室 公司行政楼六楼大会议室 会议方式 会议方式 会议方式 会议方式: : : :现场方式 现场方式 现场方式 现场方式, , , ,记名投票表决 记名投票表决 记名投票表决 记名投票表决 一一一

一、 、 、 、召开会议基本情况 召开会议基本情况 召开会议基本情况 召开会议基本情况 召集人:董事会 召开时间:2012年4月20日(星期五)上午9点 召开地点: 郑州市管城区宇通路宇通工业园公司行政楼六楼会议 室. 会议方式:现场方式,记名投票表决 二二二

二、 、 、 、会议审议事项 会议审议事项 会议审议事项 会议审议事项 序号 议案 是否特 别决议

1 2011年度董事会工作报告 否22011年度监事会工作报告 否32011年度独立董事述职报告 否42011年度财务决算报告 否52011年度报告和报告摘要 否62011年度利润分配方案 否7关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融服务框 架协议的议案 否8关于更换会计师事务所的议案 否9关于聘任内部控制审计机构的议案 否10 关于2011年关联交易执行情况及2012年度日常关联 交易预计情况的议案 否11 关于选举公司董事的议案 否三三三

三、 、 、 、会议出席对象 会议出席对象 会议出席对象 会议出席对象

1、2012 年4月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

因故不能出席会议的 股东可以委托代理人出席;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师. 四四四

四、 、 、 、参会方法 参会方法 参会方法 参会方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代 理人出席会议. 法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份 证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持 股凭证办理出席会议登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人 应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人 的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续.

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账 户卡办理出席会议登记手续;

个人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 出席会议登记手续.